Chiếm đoạt 58 tỷ đồng nhờ Dương Chí Dũng giới thiệu
Tin tưởng giới thiệu của ông Dương Chí Dũng, Công ty cổ phần bất động sản Vinalines đã ký hợp đồng hợp tác dự án đóng tàu biển không có thật với Hải Trung, và bị chiếm đoạt 58 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 27/11 của TAND Hà Nội, Công ty CP khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận được thành lập năm 2008, đăng ký kinh doanh 9 ngành nghề nhưng thực chất chỉ treo biển, không có người làm việc. Hội đồng quản trị gồm Phan Tuấn Linh (35 t.uổi, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Trần Hữu Trung (35 t.uổi, Hải Phòng, giám đốc), Nguyễn Hải Trung (41 t.uổi, Hải Phòng).
Các bị cáo tại toà chiều nay.
Mặc dù là thành viên quản trị nhưng Hải Trung chỉ đạo cả giám đốc và chủ tịch HĐQT khi lập dự án đóng mới hai tàu biển. Tháng 6/2009, Hải Trung chỉ đạo lập dự án trên và đề nghị Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hoà). Thực tế công ty không có năng lực tài chính, không có chức năng, ngành nghề kinh doanh đóng tàu biển và không hoạt động kinh doanh gì.
Sau khi hoàn tất thủ tục trình Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt thiết kế – kỹ thuật, ngày 9/7/2009, Linh ký tờ trình đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận thẩm định phương án tài chính, trả nợ vốn vay. Cùng ngày, Hữu Trung ký giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đóng tàu trên.
Gần cuối tháng 8/2009, Hữu Trung ký tiếp tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị phê duyệt dự án đóng tàu rồi cùng Hải Trung ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Hàng Hải – chi nhánh Nha Trang.
Cùng việc làm trên, Hải Trung chỉ đạo Hữu Trung và Linh gửi hồ sơ doanh nghiệp, dự án đóng tàu và ký, gửi các văn bản đề nghị các cơ quan phê duyệt. Cuối tháng 10/2009, công ty được Ngân hàng phát triển Việt Nam cấp chứng thư bảo lãnh vay hơn 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải, thời hạn 120 tháng.
Video đang HOT
Trong khi đó, biết dự án trên không được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Chi nhánh huỷ chứng thư bảo lãnh.
Thời gian này, Hải Trung vẫn đi tìm nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án. Do quen biết với ông Dương Chí Dũng (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Vinalines), Hải Trung đặt vấn đề vay t.iền.
Cuối tháng 3/2010, được ông Dương Chí Dũng giới thiệu, hồ sơ công ty của Hữu Trung được Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines – Vũ Mạnh Dương thẩm định. Sau đó, ông Dương đã ký hợp đồng, góp 58 tỷ cho dự án đóng tàu và chuyển t.iền v.ào tài khoản công ty của Hữu Trung.
Ngay khi nhận t.iền, Hữu Trung chi theo yêu cầu của Hải Trung, chuyển cho các doanh nghiệp, cá nhân và chi tiêu tổng cộng gần 35 tỷ đồng. Riêng Hữu Trung đã chi tiêu cá nhân gần 2,5 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, Linh biết rõ Hải Trung và Hữu Trung gian dối để chiếm đoạt t.iền, nhưng không phản đối, tố giác nên bị quy kết không tố giác tội phạm.
Toà nhận định, ông Dương Chí Dũng và ông Dương không tư lợi trong việc Hải Trung, Hữu Trung chiếm đoạt nên không liên quan trong vụ án.
Sau hai ngày xét xử, chiều 27/11, toà tuyên phạt Hải Trung 20 năm; Hữu Trung 18 năm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Linh 17 tháng.
Theo VnExpress
Tuyên án bốn bị cáo tham ô khi sửa ụ nổi 83M
Chiều 13-11-2014, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án cả bốn bị cáo đều phạm tội "tham ô tài sản" khi sửa ụ nổi 83M của Vinalines.
Bốn bị cáo đang nghe tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án vào chiều 13.11.2014. Ảnh: Phan Sông Ngân
Các bị cáo bị buộc phải bồi thường tổng số t.iền đã chiếm đoạt là hơn 3,316 tỷ đồng.
Theo án sơ thẩm vừa tuyên, bị cáo Trần Hải Sơn - nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) - bị tuyên phạt mức án 20 năm tù giam vì tội tham ô qua việc thực hiện hai hợp đồng phụ sửa ụ nổi 83M vào năm 2008, tại Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin ở Khánh Hòa.
Tháng 5-2014, bị cáo này cũng đã bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt 22 năm tù giam trong vụ án tham ô và cố ý làm trái khi mua ụ nổi 83M. Tổng hợp hình phạt cả hai bản án đối với bị cáo Trần Hải Sơn là 30 năm tù giam.
Bị cáo Trần Văn Quang - nguyên phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là người được công ty giao phụ trách theo dõi toàn bộ việc sửa chữa ụ nổi 83M - bị tuyên phạt mức án 18 năm tù.
Bị cáo Trần Bá Hùng - nguyên phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ của Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - bị tuyên phạt 17 năm tù. Bị cáo Phạm Bá Giáp - giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân là người đã cho "mượn pháp nhân" của công ty này để ký kết, thanh toán hai hợp đồng phụ sửa chữa ụ nổi 83M - bị tuyên phạt mức án 15 năm tù giam.
Tòa cũng tuyên buộc bốn bị cáo đã nêu phải bồi thường cho Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt tham ô qua hai hợp đồng phụ sửa ụ 83M là hơn 3,316 tỷ đồng.
Tổng số t.iền chiếm đoạt tham ô vừa nêu là đã được tòa trừ đi khoản chi thực tế có tăng hơn khi thực hiện hợp đồng phụ số 02 để sửa ụ nổi 83M.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, tổng số t.iền mà bốn bị cáo bị truy tố đã chiếm đoạt là hơn 3,67 tỷ đồng.
Vợ bị cáo Nguyễn Bá Giáp (mặc áo xanh dương) đã khóc ngất sau khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: Phan Sông Ngân
Trong đó, số t.iền mà tòa sơ thẩm xác định bị cáo Sơn đã chiếm đoạt và phải bồi thường là 2,05 tỷ đồng. Đó là đã trừ khoản t.iền 150 triệu đồng mà Sơn đã chi để biếu và mua quà cho ông Dương Chí Dũng - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải và nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines.
Tòa cũng buộc ông Dương Chí Dũng phải hoàn trả cho Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines số t.iền 150 triệu đồng trị giá quà biếu của bị cáo Sơn đã đưa và ông Dũng đã thừa nhận trước tòa là đã nhận số quà ấy.
Các bị cáo Trần Văn Quang bị buộc phải bồi thường 693 triệu đồng; Trần Bá Hùng phải bồi thường hơn 395 triệu đồng và Phạm Bá Giáp phải bồi thường hơn 178 triệu đồng.
Theo T.uổi Trẻ
Vụ ụ nổi 83M: Tòa tuyên án các bị cáo 15-20 năm tù Chiều 13/11, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 4 bị cáo Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng, Phạm Bá Giáp trong vụ án tham ô tài sản trong quá trình sửa chữa ụ nổi 83M. Tại phiên tòa HĐXX đã xác định tổng số t.iền các bị cáo tham ô sau khi trừ số t.iền theo kết quả...
