Chân dung ông “tổng đại lý” đường dây đ.ánh b.ạc trăm tỷ đồng
Ngày 28/1, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, về 2 tội danh “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Đ.ánh b.ạc”.
Cù Huy Giáp bị khởi tố về tội tổ chức đ.ánh b.ạc
9 đối tượng trong đường dây đ.ánh b.ạc liên tỉnh, xuyên quốc gia này hiện đã bị tạm giam. Số đối tượng bị khởi tố và đang bị tạm giam chủ yếu sinh sống tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, gồm hai chị em Cù Thị Thanh Hải và Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải, Nguyễn Anh Thái, Võ Nhựt Luân, Võ Khánh Tường và Hồ Quốc Danh. Một bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Võ Hoài Trâm – Giám đốc Công ty Newsplus.
Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trang Web M88 được đăng ký hoạt động tại một nước Đông Nam Á, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88, và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển t.iền đ.ánh b.ạc giữa các con bạc với nhà cái, và tuyển người phụ trách chuyển t.iền từ Việt Nam cho M88. Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán t.iền với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đ.ánh b.ạc chuyển t.iền v.ào, sau đó rút t.iền ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản. Bước đầu, CQĐT xác định, bằng việc tham gia tổ chức đ.ánh b.ạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.
Video đang HOT
Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đ.ánh b.ạc chuyển t.iền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, CQĐT xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đ.ánh b.ạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan… đều kiếm được bộn t.iền từ trò làm ăn phi pháp. Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít t.iền thông qua trang Web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đ.ánh b.ạc trên Web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là “Thaimeogia”. Thái đã 100 lần chuyển t.iền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số t.iền mà Thái bị t.hua b.ạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đ.ánh b.ạc từ tháng 6/2012 với nickname là “luanmilano”. Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để c.á đ.ộ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là “quocdanh79″, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đ.ánh b.ạc.
Đến nay, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định số t.iền giao dịch qua các tài khoản mà Cù Huy Giáp quản lý lên tới cả trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được một số thẻ ATM của các “con bạc” ở phía Nam. Trong đó, có thẻ ATM có số dư lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Theo xahoi
Lộ diện đường dây xuất cảnh từ vụ Dương Chí Dũng
Không chỉ làm giả giấy tờ giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn, 2 nguyên công an xã còn tiếp tay cho nhiều đối tượng xuất ngoại.
Dương Chí Dũng
Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố và bắt giam Lê Hoài Dương (SN 1972, trú quận Ngô Quyền) về hành vi 'Tổ chức cho người trốn ra nước ngoài'.
Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Sáu và Phạm Đình Nghiên, nguyên Trưởng và Phó công an xã An Thọ, huyện An Lão, về hành vi 'Giả mạo trong công tác'.
Sáu và Nghiên đã làm giả các giấy tờ đề nghị cấp CMND cho bị can Đồng Xuân Phong (SN 1974, trú quận Hồng Bàng, nguyên cán bộ cục Hải quan Hải Phòng).
Sau đó Phong tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn giữa tháng 5/2012.
Quá trình điều tra vụ án, 2 cựu công an xã An Thọ này còn thừa nhận đã tiếp tay cho Lê Hoài Dương - một đối tượng nghiện m.a t.úy, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Liên quan đến vụ giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn, Thượng tá Vũ Tiến Sơn, nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng, cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Ngoài ra một cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an TP Hải Phòng là Trung tá Hoàng Văn Thắng cũng đã bị khởi tố và bắt giam về tội 'Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài'.
Hiện, CQĐT đang mở rộng điều tra vụ án.
Theo TNO
Trai sơn cước quay cảnh "mây mưa" tống t.iền người tình Chị Cao Thị T (SN 1985, ở Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với Vũ Tiến Hùng (SN 1973, ở phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ). Ảnh minh họa Khoảng tháng 4/2012, trong khi quan hệ, chị T đồng ý cho Hùng quay video cảnh quan hệ giữa hai người bằng điện thoại làm kỉ niệm....
