Cảnh báo thủ đoạn l.ừa đ.ảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng l.ừa đ.ảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi t.iền đầu tư chứng khoán.
Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm t.iền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số t.iền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.
Thủ đoạn các đối tượng l.ừa đ.ảo thường xuyên sử dụng
Lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư, các đối tượng tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên t.uổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm ( group chat), các khóa học online về đầu tư chứng khoán.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.
Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được các ưu đãi trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link Website hoặc cài đặt các app ứng dụng trên thiết bị di động, do chúng cung cấp.
Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào các website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Tại đây, nạn nhân được các đối tượng giải thích do các Quỹ đầu tư tài chính có tên t.uổi, hợp pháp đã liên kết với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường…
Video đang HOT
Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát… và tài khoản ngân hàng nhận t.iền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các Quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15%-30% so với giá đang giao dịch. Những thông tin mà các đối tượng đưa ra, các nạn nhân dễ dàng tra cứu, tìm thấy thông tin trùng khớp trên mạng internet và ngay lập tức tin tưởng vào những giấy tờ pháp lý mà các đối tượng đưa ra.
Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp t.iền v.ào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (là nick ảo do chúng tạo lập). Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm t.iền v.ào tài khoản đầu tư.
Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút t.iền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm t.iền v.ào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút t.iền… Nhiều nạn nhân do đã chuyển số t.iền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm t.iền nếu không sẽ bị mất số t.iền đã nộp trước đó.
Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển t.iền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số t.iền mà nạn nhân đã chuyển vào App. Khi phát hiện ra bị l.ừa đ.ảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các Group chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.
Lực lượng Công an khuyến cáo người dân và nhà đầu tư
- Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào các website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.
- Cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…
- Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời…
Trung tướng Tô Ân Xô: Qua vụ FLC, ngân hàng SCB, thị trường chứng khoán tốt lên
Theo Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an, qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng SCB thị trường chứng khoán, trái phiếu đã tốt lên.
Chiều 5/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin kết quả điều tra một số vụ án trọng điểm và kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân dịp Tết.
Ông Tô Ân Xô nhấn mạnh, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 là một điểm sáng. Trong đó, lực lượng công an là lực lượng chủ công trong công tác này.
"Bộ Công an luôn làm theo chủ trương là làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu làm đến đó và triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước, nhân dân", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.
Đề cập đến các vụ án "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", người phát ngôn Bộ Công an dẫn chứng vụ án thao túng thị trường chứng khoán là vụ FLC, thao túng trái phiếu là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng là vụ SCB, thao túng chính sách là vụ đăng kiểm, xăng dầu là vụ Xuyên Việt Oil, hay liên quan đến tài nguyên khoáng sản là vụ ở An Giang, Lâm Đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc
Qua những vụ án này, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, người nào có ý đồ tiếp tục thao túng thì cơ bản bị ngăn chặn hoặc chùng xuống.
"Qua những việc "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu tốt lên", ông Xô nói.
Về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết và lễ hội tới đây, ông Xô cho biết, chủ trương của Bộ Công an là tạo môi trường an toàn, an ninh lành mạnh cho tất cả người dân.
Vì thế, Bộ Công an đã phát lệnh tấn công, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cụ thể, kế hoạch trấn áp tội phạm tập trung vào tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến tín dụng đen; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.úy lớn, xuyên quốc gia...
"Cao điểm này được triển khai từ ngày 15/12 và việc tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt", theo lời Trung tướng Tô Ân Xô.
Thông tin một số kết quả điển hình, ông Xô cho biết, lực lượng công an đã điều tra khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 3.544 đối tượng, trong đó khởi tố bắt 103 vụ với 191 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Cùng với đó, công an phát hiện, xử lý 1.379 vụ, 6.032 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 192 đối tượng truy nã.
Đặc biệt, theo ông Tô Ân Xô, lực lượng công an đã phát hiện 2.474 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 38 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 38 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao.
Lực lượng công an cũng duy trì lực lượng, phương tiện thường trực chiến đấu, tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, xử lý các cơ sở vi phạm, có nguy cơ cháy nổ.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát thuộc NHNN Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ Chiều nay 28-3, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ Quý I để thông tin về một số kết...
