Cán bộ ngân hàng tham ô lĩnh án
Sau 6 năm khởi tố và nhiều lần trả hồ sơ, cơ quan điều tra xác định số t.iền tham ô của Nguyễn Thị Thu Hà và đồng bọn tại Ngân hàng NN&PTNT (chi nhánh quận 8, TP HCM) khoảng 8 tỷ đồng.
Ngày 26/9, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên trưởng phòng tín dụng Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh quận 8) mức án chung thân về các tội “tham ô tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng của Agribank quận 8 gồm: Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam, Nguyễn Thanh Tân bị phạt từ 3 năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 7 năm tù cùng về tội “tham ô”.
Ngoài ra, Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc Agribank quận 8) cũng bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 3 bị cáo khác do mức độ phạm tội hạn chế nên được HĐXX áp dụng án treo về một trong 2 tội trên.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của Ngân hàng NN&PTNT trong việc liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây cho các tiểu thương thế chấp sạp chợ để vay t.iền, Nguyễn Thị Thu Hà đã cấu kết với Hiền, Thảo, Nam và Tân để “kiếm ăn”.
Video đang HOT
Theo đó, bộ sậu này đã dùng nhiều thủ đoạn như thu t.iền nợ của tiểu thương nhưng không nhập quỹ, lập hồ sơ vay khống để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm người trên cùng với Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc) tiếp tục bỏ qua nhiều quy trình về hợp đồng vay t.iền, xét duyệt tài sản… để nhận thế chấp của Lý Khánh Hồng một lô đất tại Bình Dương đã bị kê biên (vì có tranh chấp), gây thiệt hại thêm cho ngân hàng 5 tỷ đồng.
Theo VKS, tổng số t.iền Hà và đồng bọn bằng nhiều thủ đoạn đã rút ra được từ ngân hàng lên tới 18,8 tỷ đồng. Hà chi một phần để trả lãi cho một số khách hàng, cho vay ngoài hợp đồng, nộp các khoản nợ của Lý Khánh Hồng (bị truy tố về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó được đình chỉ vì đã c.hết trong quá trình điều tra)…
Như vậy, trong vụ án này nhóm Hà chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trong đó Từ Kiến Nam giúp sức chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tân 280 triệu đồng, Hà thu gom 1,5 tỷ đồng…
Với tư cách là giám đốc chi nhánh Agribank quận 8, trong quá trình duyệt quyết định cho vay, bị cáo Hoàng Trọng Chỉ đã thiếu kiểm tra các hồ sơ vay để Hà và đồng bọn lập hồ sơ cho vay khống, chiếm đoạt số t.iền đặc biệt lớn của ngân hàng.
Theo VNExpress
Nghệ An: Nguyên cán bộ ngân hàng ôm t.iền tỷ bỏ trốn
Với cái "mác" cán bộ ngân hàng, đưa ra mức li suất cao, Nguyễ lừa hàng chục nạn nhân với số t.iền cực lớn. Đến khi Hưng biến mất, các nạn nhân mới hốt hoảng trình báo công an.
Căn nhà số 726 chung cư Tân Phúc đóng cửa từ khi chủ nhân của nó ôm t.iền tỷ bỏ trốn
Giăng "bẫy" li suất cao
Mấy ngày nay, cả thành phố Vinh (Nghệ An) nhốn nháo bởi vụ vỡ nợ t.iền tỷ của Nguyễng (SN 1986, quê tại x Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - nguyên cán bộ Phòng Tổ chức hành chính Ngân hàng CPTM Sài Gòn chi nhánh Nghệ An. Hàng chục nạn nhân sau một thời gian chờ đợi đ kéo nhau lên cơ quan công an nộp đơn tố cáo Hưng hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễ có thời gian công tác tại Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An. Năm 2007, Hưng chuyển sang Phòng Tổ chức hành chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nghệ An. Là nhân viên phòng Tổ chức hành chính, lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người, Hưng giăng "bẫy" khiến hàng chục người dân trắng tay. Trong số các nạn nhân của Nguyễến khai báo tại cơ quan công an có những người đ cho Hưng vay từ 1 - 7 tỷ đồng, người ít nhất cũng cho Hưng vay 100 triệu đồng.
Anh Nguyễn Thế C. chủ một doanh nghiệp cầm đồ cho biết: "Tôi là bạn làm ăn đồng thời cũng là hàng xóm của Hưng tại chung cư Tân Phúc (phường Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An). Vợ chồng tôi quen biết với Hưng ngót chục năm nay rồi, nhiều lần cần t.iền Hưng mang ô tô hoặc laptop đến đây cắm nhưng lầno cũng thanh toán sòng phẳng".
Vợ chồng "cán bộ lừa đảo" Nguyễng
Năm 2009, Hưng mua nhà tại chung cư Tân Phúc thì mối quan hệ làm ăn với anh C. trở thành thân tình hơn. "Hưng nói là cần t.iền đáo hạn ngân hàng nên ngỏ ý vay của tôi 50 triệu đồng với li suất 2,4%. Chỗ quen biết lâu năm với lại thấy Hưng là người kỹ tính có thể tin tưởược nên đồng ý cho nó vay. Số t.iền gốc và li được Hưng trả rất đúng thời hạn. Những lần sau đó số t.iền Hưng vay cứ tăng dần lên từ 100, 200, 500 triệu lầno cũng thanh toán đủ cả vốn lẫn li".
Trong tháng 2/2010 Hưến đặt vấn đề với anh C. là cần một số t.iền lớn. Tổng hai lần anh C cho Hưng vay 1 tỷ 20 triệu đồng.
Cùng với chiêu bài vay với li suất cao (3.000 đồng/triệu/ngày) và tạo dựng lòng tin bằng cách thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn li, Hư vay của chị N.T.H (phường Hà Huy Tập, Tp Vinh) nhiều lần. Lần cuối cùng với số t.iền vay lên đến 2 tỷ đồng, Hưng "lặn" mất tăm. Chị H. nghẹn ngào: "Nó bảo cần t.iền đảo khế cho một doanh nghiệp với mức li suất chênh lệch lớn và đề nghị tôi cho vay. Nghe nói vậy, tôi cho vay 2 tỷ nhưng sau đó nó chỉ trả được 500 triệu nên tôi cũng sinh nghi vì nếu đảo khế, đáo hạn thì số t.iền ngân hàng trả phải tròn chứ làm gì có chuyện vay 2 tỷ trả có 500 triệu...".
Không chỉ nhắm đến đối tượng giàu có Hưng còn đang tâm lừa t.iền của cả bảo vệ khu chung cư và người thân của mình. Vợ chồng ông Nguyễn Đình H. tích góp cả đời được 100 triệu đồng gửi ngân hàng tính chuyện dưỡng già và lo việc cho con cũng bị Hưng ngọt nhạt lừa mất. Hay như ông Dương Văn T. (phường Cửa Nam, Tp Vinh) - anh em phía bên ngoại của Hưng - cũng bị lừa toàn bộ vốn liếng.
Mặc dù đ bỏ trốn nhưng Nguyễng vẫn tiếp tục gieo hy vọng gỡ gạc cho các nạn nhân
Cho đến khi bỏ trốn khỏi địa phương, Nguyễng vẫn gọi điện tỏ vẻ ân hận và động viên các nạn nhân cố gắng chờ thêm một thời gian. "Có hôm Hưng còn gọi nói chuyện với tôi hứa trong vòng 1 tháng sẽ trả một nửa, 2 tháng sau sẽ trả hết nhưến giờ thì điện thoại không còn liên lạc được nữa", anh VD. cho biết thêm.
Theo thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, tính đến chiều ngày 22/9, đ có 8 nạn nhân gửi đơn tố cáo hành vi l.ừa đ.ảo của Nguyễng với số t.iền lên tới gần 14 tỷ đồng. Trong khi đó Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng CA thành phố Vinh cũng cho biết đơn vị nhận được 2 đơn trình báo, số t.iền 1,5 tỷ đồng.
"Hiện tại vợ chồng Nguyễ bỏ trốn khỏi địa bàn, chúng tôi đang xác minh làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng", Thượng tá Phàng cho biết thêm.
Theo Dân Trí
16 năm tù cho cán bộ ngân hàng trốn nợ Lợi dụng là một cán bộ ngân hàng, Phạm Đức Ngọc (1971, trú ở số 614, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã vay mượn t.iền của nhiều người, rồi bỏ trốn. Phạm Đức Ngọc tại tòa Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 1-4-2004, Phạm Đức Ngọc được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -...
