Cán bộ ngân hàng “ché.m gió” quan hệ rộng lừ.a đả.o hàng tỷ đồng
Trường tự “quảng cáo” mình là trưởng khu vực của ngân hàng “C.T” và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể lo được việc làm.
Đối tượng Phùng Hữu Trường.
Ngày 8.1, Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ hành vi “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” đối với Phùng Hữu Trường (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên cán bộ ngân hàng “C.T”.
Theo điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ tháng 12.2014 đến tháng 12.2016. Tuy nhiên, Trường đã sử dụng thủ đoạn xin việc vào ngân hàng để chiếm đoạt số tiề.n hàng tỷ đồng.
Trường khai nhận với cơ quan điều tra, tháng 10.2012, khi đang làm việc tại ngân hàng “A.B”, do làm sai hồ sơ nên Trường phải đền bù cho ngân hàng 400 triệu đồng và bị buộc thôi việc.
Để có tiề.n trả cho ngân hàng, Trường đã vay số tiề.n 300 triệu đồng với lãi suất 3000đ/1 triệu/ngày và vay nặng lãi ở nhiều nơi với số tiề.n rất lớn. Trường còn đán.h l.ô đ.ề để có tiề.n, nhưng càng đán.h càng thua khiến khoản nợ ngày một lớn.
Video đang HOT
Để có tiề.n trả nợ, Trường lên kế hoạch lừ.a đả.o thông qua thủ đoạn “chạy việc” cho những người có nhu cầu làm việc tại ngân hàng.
Qua các mối quan hệ, Trường tự “quảng cáo” đang là trưởng khu vực 7 “C.T”. Để các bị hại tin tưởng, Trường nói rằng, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo nên có thể giúp “chạy” vào làm việc tại ngân hàng này với chi phí từ 150-300 triệu đồng/suất.
Theo t.ố cá.o của các bị hại, sau khi nhận tiề.n và hồ sơ xin việc của bị hại, Trường đều cam kết trong thời hạn từ 3-4 tháng sẽ xin được việc tại ngân hàng “C.T”. Thậm chí để bị hại tin tưởng, Trường còn hẹn bị hại đến ngân hàng “C.T” để viết giấy vay nợ để cam kết sẽ xin được việc.
Tuy nhiên, theo điều tra, thực tế, Trường không làm gì để thực hiện thỏa thuận mà dùng tiề.n trả nợ, tiêu xài hết, hồ sơ thì vứt bỏ. Đến hẹn, các bị hại không được đi làm đã gặp Trường để hỏi lý do thì anh ta đã tự làm giả kết quả thi tuyển và xác nhận phỏng vấn để bị ký vào.
Sau đó Trường thu lại các tài liệu trên, nói để làm thủ tục đưa vào hồ sơ tuyển dụng, bị hại không cần đến ngân hàng để dự thi và phỏng vấn bởi nếu thi thật thì sẽ trượt hết. Chính vì thế nên mọi người rất tin tưởng.
Trường hợp chị N.T.H (ở Hà Nội), Trường còn làm giả quyết định tiếp nhận của ngân hàng “C.T”.
Trường cho biết, anh ta lấy mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của ngân hàng để làm giả nội dung tương tự, sau đó sử dụng tờ văn bản trang cuối cùng con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng (văn bản có nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng) để đính vào thành trang 2 của quyết định tiếp nhận đã được làm giả. Chính vì vậy khi xem giấy tờ, chị H thấy con dấu thật đã yên tâm giao tiề.n cho Trường.
Đến tháng 12.2016, Trường đã ra cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi lừ.a đả.o xin việc chiếm đoạt số tiề.n hàng tỷ đồng.
Ngân hàng “C.T” xác nhận với cơ quan điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ đầu tháng 12.2014 với nhiệm vụ là nhân viên phòng khách hàng vừa và nhỏ ngân hàng “C.T”. Đến ngày 2.12.2016, Trường đã bị thôi việc. Tuy nhiên, khi làm việc ở ngân hàng, Trường không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tuyển nhân viên.
Quá trình xác minh, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ 14 trường hợp đưa tiề.n cho Trường để nhờ xin việc với tổng số tiề.n đã bị Trường chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố bị can, ngày 5.1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Theo Danviet
Thanh Hóa: Cán bộ ngân hàng vay tiề.n tỷ của dân rồi bỏ việc
Trong những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, phản ánh việc một cán bộ tín dụng ngân hàng tại Phòng Giao dịch Nông nghiệp huyện Mường Lát vay tiề.n của họ, nhưng không trả và đã bỏ trốn.
Được biết, vị cán bộ tín dụng ngân hàng bị người dân t.ố cá.o là ông Hà Minh Tuấn (30 tuổ.i), quê ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), công tác tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mường Lát.
Để xác minh thực hư vụ việc này, phóng viên Dân Việt đã làm việc với ông Trương Quang Hồng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát. Ông Hồng cho biết: Có sự việc ông Tuấn vay tiề.n của người dân, rồi xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh, sau đó không thấy quay trở lại nhiệm sở làm việc. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại với ông Tuấn, nhưng ông Tuấn đã bỏ nhiệm sở từ ngày 10.12.2016. "Vì ông Tuấn là cán bộ tín dụng, nhưng bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do, nên đã vi phạm vào Luật Lao động. Do đó, chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên của ngành, đồng thời báo cáo vụ việc với lãnh đạo huyện Mường Lát. Tuy nhiên, việc vay mượn tiề.n của ông Tuấn là quan hệ dân sự với người dân, chứ cơ quan không bị ông Tuấn lợi dụng để rút tiề.n từ trong ngân hàng này ra"- ông Hồng nói.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tại Mường Lát, nơi ông Hà Minh Tuấn đã công tác.
Được biết, sau khi ông Tuấn vay tiề.n của người dân ở Mường Lát, với số tiề.n lên đến hàng tỉ đồng, rồi bỏ nhiệm sở, phía Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kỷ luật vị cán bộ tín dụng này bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động, do ông này vi phạm Luật lao động.
Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, ông Trịnh Ngọc Thanh - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa xác nhận, có sự việc ông Hà Minh Tuấn là cán bộ tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát vay mượn tiề.n của người dân ở bên ngoài. Sau đó, ông Tuấn xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh, nhưng quá thời hạn nghỉ theo quy định mà không trở lại làm việc. Lãnh đạo cơ quan cũng đã liên lạc với ông Tuấn, để yêu cầu ông ta đến cơ quan làm việc và giải quyết việc riêng của ông Tuấn với người dân, nhưng không liên lạc được. Vì vậy, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với vị cán bộ tín dụng nêu trên. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử cán bộ thanh tra lên Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát để kiểm tra, thì không phát hiện ông Tuấn rút tiề.n từ trong cơ quan ra ngoài. Đây là vấn đề quan hệ dân sự giữa cá nhân ông Tuấn với người dân bên ngoài."- ông Thanh nói.
Ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết; vụ việc xảy ra giữa ông Hà Minh Tuấn và người dân bên ngoài cũng đã được phía ngân hàng báo cáo với huyện. Lãnh đạo huyện và phía ngân hàng cũng đã mời các hộ dân cho ông Tuấn vay tiề.n lên để nghe họ trình bày sự việc, đồng thời động viên mọi người bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Nếu ông Tuấn không quay về trả tiề.n cho các hộ dân, thì người dân làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.
Theo Danviet
Tạm giam nữ cán bộ ngân hàng để điều tra hành vi lừ.a đả.o Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (11/12) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là cán bộ Ngân hàng...