Cán bộ ngân hàng biển thủ 34 tỷ đồng
Trong nửa năm, Sơn tất toán 530 tài khoản tiết kiệm của khách, lén rút trên 34 tỷ đồng. Do thiếu trách nhiệm trong quản lý nhân viên này, hai lãnh đạo chi nhánh ngân hàng đã bị phạt tù.
Ngô Bình Sơn (29 t.uổi, nguyên phó phòng kế toán ngân quỹ, phụ trách phòng giao dịch Bãi Trành, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bị VKS tỉnh Thanh Hóa truy tố về hai tội Đ.ánh b.ạc và Tham ô tài sản. Cùng hầu tòa với Sơn trong phiên xử ngày 25/12 tại TAND tỉnh Thanh Hóa có 6 bị cáo.
Theo kết quả xác minh, từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, bằng cách lập giấy nộp t.iền khống đứng tên người khác, Sơn đã tất toán 530 tài khoản t.iền gửi tiết kiệm của khách với số t.iền hơn 34 tỷ đồng.
Khi giấy nộp t.iền đã hợp lệ, Sơn sử dụng mật khẩu phê duyệt chuyển t.iền của lãnh đạo Phòng giao dịch Bãi Trành, duyệt chuyển đến tài khoản chủ nợ của mình để trả t.iền thua c.á đ.ộ bóng đá. Sơn khai đã chơi khoảng 70 trận, thắng hơn 6 tỷ đồng và thua 28 tỷ.
Video đang HOT
Trong số t.iền chiếm đoạt, Sơn đã trả trên 12 tỷ đồng cho hơn 150 khách hàng vì đến hạn ngân hàng phải thanh toán.
Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên xét xử ngày 25/12. Ngô Bình Sơn mặc áo thể thao đứng hàng đầu. Ảnh: L.H
Bị kết tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Ngọc Bồng (55 t.uổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân) lĩnh 30 tháng tù, Nguyễn Đình Quyền (36 t.uổi, Phó giám đốc phòng giao dịch Bãi Trành) nhận 3 năm tù, Lê Văn Đông (34 t.uổi, cán bộ Agribank) chịu án 30 tháng tù.
Liên quan vụ án, 3 người làm trung gian nhận c.á đ.ộ cho Sơn là Lưu Thị Mùi (31 t.uổi), Lê Hải Yến (39 t.uổi), Văn Đức Cường (43 t.uổi) bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam về tội Đ.ánh b.ạc và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo VNE
Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, l.ừa đ.ảo t.iền tỉ
Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; truy tố Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) về tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Tháng 3.2010, Bửu được phân công làm cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn các xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B và đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập hồ sơ khống, ký giả khách hàng vay t.iền để chiếm đoạt t.iền ngân hàng; Bửu giữ 24 thẻ ATM của khách hàng nhưng không giao thẻ mà tự ý kích hoạt rút gần 2 tỉ đồng; Bửu còn hỏi vay nhiều khách hàng với lãi suất cao... Từ tháng 8.2010 đến tháng 5.2011, Bửu đã chiếm đoạt t.iền ngân hàng, khách hàng trên 5,8 tỉ đồng dùng tiêu xài cá nhân, cờ bạc.
Chí bị truy tố do thiếu kiểm tra, kiểm kê quản lý tài sản thế chấp theo đúng định kỳ nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời cấp dưới sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan.
Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Nhơn Sơn, thuộc chi nhánh Ngân hàng Agribank H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về hành vi "tham ô tài sản". Ông Liêm đã tạo dựng 53 hồ sơ vay vốn của khách hàng để giải ngân khoảng 2,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Trước đó, Agribank Ninh Thuận đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Thanh Liêm và ông Tô Văn Đắc để phục vụ công tác điều tra.
Theo TNO
Bắt giam 3 cán bộ ngân hàng Mở rộng điều tra vụ tham ô tại chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Q.Bình Thạnh (TP.HCM), hôm qua Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Hương (Phó giám đốc chi nhánh) và Đỗ...
