Cán bộ hải quan tiếp tay cho đại gia Dũng “mặt sắt” thế nào?
Các cán bộ hải quan đã tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng trăm siêu xe đã qua sử dụng qua biên giới thuộc các công ty của Dũng “mặt sắt”
Các cán bộ hải quan đã tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng trăm siêu xe đã qua sử dụng qua biên giới thuộc các công ty của Dũng “mặt sắt”.
Để có thể xuất khẩu những siêu xe hàng “khủng” đã qua sử dụng qua biên giới, Dũng “mặt sắt”
và đồng bọn đã móc ngoặc được với một nhóm bị can nguyên là cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Những bị can Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh trực tiếp liên quan đến sự việc là Bùi Quang Anh, SN 1981, trú tại khu 11, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Triệu Hoài Anh, SN 1974, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Quang Anh và Hoài Anh thuộc đội dây chuyền nghiệp vụ tiếp nhận, giám sát hàng hóa xuất sang Trung Quốc, trong đó có mặt hàng ô tô. Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 5/5/2013 (thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ), Quang Anh và Hoài Anh đã tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng trăm siêu xe đã qua sử dụng qua biên giới thuộc các công ty: Cty TNHH Tuấn Đông (Cty của Dũng “mặt sắt”), Cty Tân Đại Dương và Cty NC.
Bị cáo Bùi Quang Anh tại tòa sáng 28/4.
Khi được tòa hỏi: “Với chức năng là tiếp nhận, giám sát hàng hóa xuất sang Trung Quốc, bị cáo có biết rằng đó là những ô tô đã qua sử dụng không?”. Bùi Quang Anh cho rằng: “Nhìn bên ngoài những xe đó còn mới nên không thể nhận biết được (!?)”.
Tại tòa, Quang Anh cũng nói việc làm của mình là do có sự chỉ đạo phân công của lãnh đạo đội và lãnh đạo có cử người giám sát cùng. Tuy nhiên, hiện nay Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh không lưu phiếu phân công cán bộ giám sát lô hàng, Quang Anh và Hoài Anh cũng không nhớ cụ thể cùng cán bộ Hải quan nào giám sát, nên chưa đủ căn cứ để xử lý những cán bộ làm nhiệm vụ cùng hai người này.
Video đang HOT
Bùi Thị Phương, vợ trùm giang hồ “Dũng mặt sắt”.
Trong phiên xét xử vụ án “trùm” buôn lậu Dũng “mặt sắt” cùng đồng bọn ngày 27/4, trong phần thẩm vấn, luật sư bào chữa của bị cáo Ngyễn Văn Đông (Đông là người được Bùi Tiến Quảng – Giám đốc công ty TNHH Tuấn Đông giao việc trực tiếp thực hiện việc xuất xe ô tô cũ sang Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh) đã hỏi bị cáo: “Việc xuất xe là do cán bộ hải quan và biên phòng tại đây quyết định có đúng không?. Tại tòa, bị cáo Đông thừa nhận là đúng. Bị cáo này khẳng định, nếu cán bộ hải quan và biên phòng không đồng ý thì không thể xuất xe qua bên kia được.
Cụ thể, cán bộ Hải Quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh là Bùi Quang Anh đã đồng ý cho xuất hàng theo đường cống thay vì xuất theo đường chính ngạch nên Đông đã thực hiện theo. Cáo trạng của VKS cũng thể hiện rõ, Bùi Quang Anh cùng với một cán bộ hải quan khác cùng thuộc Bắc Phong Sinh là Triệu Hoài Anh đã giúp sức cho 3 doanh nghiệp gồm: công ty TNHH Tuấn Đông, Công ty Tân Hải Dương và công ty NC, xuất xe ô tô đã sử dụng qua Trung Quốc theo đường cống trái phép.
Trước đó, vào sáng 26/4, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cùng đồng phạm ra xét xử. Theo đó có 22 bị cáo trong đường dây buôn lậu qua biên giới do “ông trùm” buôn lậu Dũng “mặt sắt” cầm đầu phải hầu toà. Các bị cáo bị cơ quan tố tụng truy tố về tội danh “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Trong vụ án này, “ông trùm” buôn lậu đường biên – Dũng “mặt sắt” cùng 3 bị can của Công ty NC hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.
Chiều nay 28/4, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục diễn ra phần tranh tụng với các bị can có liên quan đến vụ án này.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa…
Dương Hải
Theo_Kiến Thức
Dũng "mặt sắt" và đàn em phạm tội như thế nào?
Trong ngày thứ 2 xét xử phiên sơ thẩm vụ án Hà Tuấn Dũng và đồng bọn tại TAND tỉnh Quảng Ninh, các bị cáo đã bị các cơ quan tố tụng truy tố về tội: "Buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới".
Trước đó, đêm 5/5/2013, tại Km13 tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, đột kích bất ngờ bắt giữ 15 đối tượng đang vận chuyển ô tô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Trong số các đối tượng trên thì có đến 12 đối tượng nằm trong băng nhóm của Dũng "mặt sắt".
Phiên xét xử vụ án Dũng mặt sắt và đồng bọn sáng 27/4.
Tại thời điểm đột kích, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 9 xe ô tô, một số xe chưa vận chuyển kịp thì các đối tượng đưa vào khu vực Ban quản lý (BQL) cửa khẩu Bắc Phong Sinh cất giấu.
Số xe này là của Công ty TNHH Tuấn Đông (Công ty Tuấn Đông) 25 xe; Công ty cổ phần XNK quốc tế Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) 29 xe; Công ty cổ phần XNK quốc tế NC (Công ty NC) 1 xe, trong đó có nhiều xe đã lắp BKS Trung Quốc.
Qua xác minh, cả 55 chiếc xe đều do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thông quan theo hình thức kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất xe ô tô chưa qua sử dụng, chuyển Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh giám sát xuất sang Trung Quốc. Nhưng qua giám định, cơ quan chức năng đã kết luận cả 55 xe ôtô nói trên là xe đã qua sử dụng, số khung xe (số Vin) bị tẩy xóa...
Được biết, xe ôtô đã qua sử dụng là hàng hóa thuộc "danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất" kể từ ngày 30/9/2012 theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Phía Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng từ năm 2007.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép xe ô tô qua biên giới của các đối tượng xảy ra ở 3 công ty: Tuấn Đông, Tân Đại Dương, NC.
Lợi dụng hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, các đối tượng đã tự tạo dựng, làm giả các hợp đồng, hóa đơn thương mại mua bán xe ô tô chưa qua sử dụng mang tên các công ty Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng thực chất, chúng buôn bán xe ô tô đã qua sử dụng đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, rồi đưa sang Trung Quốc.
Trong số 26 bị can bị khởi tố trong vụ án này, có 13 bị can thuộc Công ty Tuấn Đông. Theo điều tra, để dễ dàng trong việc làm ăn, làm Giám đốc công ty một thời gian, Dũng "mặt sắt" rút về phía sau để chỉ đạo, cho Bùi Tiến Quảng làm Giám đốc.
Xác minh tại các cơ quan hải quan cho thấy từ 13/3/2013 đến 3/5/2013, Bùi Tiến Quảng ký hợp đồng mua và bán 138 xe ô tô kiểu trên. Trong đó, 25 xe ô tô bị cơ quan công an thu giữ vào đêm 5/5/2013, còn lại đã thực xuất sang Trung Quốc.
Trong số các bị can thuộc Công ty Tuấn Đông, đáng chú ý có Bùi Thị Phương (tức Lỵ) - vợ của Dũng "mặt sắt".
Từ 15/1/2013 đến 24/4/2013, Công ty Tuấn Đông đã làm giả hợp đồng để tiêu thụ 370 xe ôtô đã qua sử dụng. Để đưa được xe qua biên giới, các đối tượng đã chi tiề.n cho cán bộ hải quan và chi tiề.n "bao biên" cho Dũng "mặt sắt".
Tổng số xe Công ty Tân Đại Dương đã giao trót lọt cho các đối tượng Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh là 338 xe (có 3 xe giao ở cửa khẩu Hoành Mô, 29 xe bị thu giữ).
Trong số nhóm bị can thuộc Công ty Tân Đại Dương có 2 đối tượng là người Trung Quốc. Đó là Dịp Hải Dương và Chu Phúc Lượng, được các đối tượng người Trung Quốc được thuê sang sửa chữa xe ôtô, lắp BKS Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, sau đó để cho các đối tượng khác lái xe qua đường mòn sang Trung Quốc.
Có 3 bị can thuộc Công ty NC bị khởi tố là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc; Hồ Quang Đoàn, nhân viên công ty.
Từ ngày 6/3/2013 đến 16/4/2013, các đối tượng đã buôn bán, vận chuyển trót lọt 99 xe ô tô đã qua sử dụng sang Trung Quốc với hình thức trên. Hiện cả 3 đối tượng này đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc.
Đặc biệt, có 2 bị can là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã tiếp tay cho hành vi phạm tội của các đối tượng thuộc 3 công ty trên. Đó là bị can Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh - cán bộ Đội dây chuyền nghiệp vụ
Trong vụ án này, ông trùm buôn lậu Dũng "mặt sắt" cùng 3 bị can của Công ty NC hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.
Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 4 ngày, từ 26/4 - 29/4.
Minh Sơn
Theo_Người Đưa Tin
Hai cựu sếp hải quan cùng "bộ sậu" tiếp tay chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế2 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp khai khống hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế. Ngày 22.4, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can trong vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Lợi...