Cán bộ Agribank trộm hơn 20 tỷ đồng thoát án tử
Lợi dụng sơ hở của cấp quản lý chi nhánh ngân hàng Agribank quận Bình Thạnh, Nhàn nhiều lần lấy t.iền của ngân hàng, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Nhàn từng bị kết án t.ử h.ình vì tội tham ô. Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử sáng nay (23/6) đã đổi tội danh của Nhàn thành trộm cắp và giảm án xuống chung thân.
Ngày 23/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, quê Bình Định, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting Agribank Bình Thạnh) tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.
Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, Hải Dương, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 2 năm tù treo. Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, quê Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 8 tháng tù, Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, Thừa Thiên-Huế, nguyên thủ quỹ) 6 tháng về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bỏ túi hơn 20 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Nhàn lãnh án chung thân.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, tắc trách, thiếu trách nhiệm của các cán bộ Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển t.iền tiếp quỹ, đã lén lút chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Nhàn đã vi phạm tội trộm cắp tài sản.
Nhàn vào làm việc cho Agribank Bình Thạnh từ năm 2005. 7 năm sau, anh ta được ngân hàng chính thức bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ t.iền v.ào 5 cây ATM ở trụ sở và các phòng giao dịch khác.
Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển t.iền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn lấy khay t.iền có mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi nylon đen đã chuẩn bị trước rồi cầm trên tay tiếp tục vận chuyển đến các ATM. Khi đưa các hộp t.iền v.ào máy, Nhàn vẫn nhập số t.iền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ. Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp t.iền, áp tải t.iền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết t.iền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Video đang HOT
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập t.iền nội bộ mà để Nhàn tự nạp t.iền v.ào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng t.iền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Trước đó Nhàn bị truy tố về tội Tham ô tài sản với mức án lên đến t.ử h.ình. Các lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 9/2015, TAND TP HCM xét xử Nhàn và những người liên quan nhưng sau đó trả hồ sơ để làm rõ việc Nhàn có được ủy quyền tham gia vào Ban quản lý ATM vào năm 2009 trước khi Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh có quyết định chính thức vào tháng 8/2012 hay không.
Sau khi điều tra lại, Nhàn và những người liên quan vẫn bị giữ nguyên tội danh. Hồi đầu năm, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xử lần thứ 2. Tại phiên tòa này các luật sư bào chữa cho Nhàn đề nghị HĐXX chuyển tội danh của Nhàn thành Trộm cắp tài sản do “thời gian phạm tội Nhàn chưa chính thức được quyết định là thành viên Ban quản lý ATM” mà chỉ là nhân viên của phòng kế hoạch nguồn vốn và anh ta đã lén lút lấy số t.iền khi không có ai quản lý.
Vì vậy HĐXX quyết định trả hồ sơ thêm một lần nữa. Sau thời gian điều tra bổ sung VKSND TPHCM đã chuyển tội danh của Nhàn tử “tham ô tài sản” sang “trộm cắp tài sản”.
Tại phiên toà hôm nay, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại phiên tòa. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhàn tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.
Xuân Duy
Theo Dantri
“Siêu lừa” chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
Ngày 20/6, Viện kiểm s.át n.hân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Thanh Long l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.
Theo đó, các bị cáo Ngô Thanh Long (38 t.uổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lê Hiền Nhân (49 t.uổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị VKSND Tối cao truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng: Lê Duy Khương (36 t.uổi, ngụ Q.3), Mã Quốc Phát (29 t.uổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Nam Huân (31 t.uổi, ngụ Q.9) bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo trong vụ án này, bị cáo Long áo xanh trong cùng.
Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long là người thành lập, chủ sở hữu, điều hành hoạt động kinh doanh của các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79, hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại và vốn vay cá nhân.
Trong quá trình điều hành, công ty kinh doanh thua lỗ nên đến năm 2007 các công ty của Long mất khả năng trả nợ ngân hàng.
Năm 2008, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty Long Quân từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng.
Sau đó, Long lập hồ sơ vay vốn ngân hàng 200 tỉ đồng. Trong quá trình vay vốn, công ty này mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt tổng cộng 111 tỉ đồng.
Ngoài ra, Long còn lập hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ chung cư River Garden để thế chấp cho các ngân hàng. Cụ thể, công ty Long Quân được một ngân hàng cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long đã sử dụng 5 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 37,5 tỉ.
Công ty Mê Kông 79 được cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long sử dụng 2 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.
Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 80 tỉ. Long đã dùng 18 bộ hồ sơ giả để thế chấp, chiếm đoạt gần 71 tỉ.
Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 60 tỉ, Long dùng 15 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 44 tỉ.
Ngoài ra, Long còn cam kết cầm cố các lô thẻ cào để một ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng giá trị 20 tỉ đồng cho công ty Mê Kông 79. Tuy nhiên, sau đó, Long không thực hiện việc cầm cố tài sản và chiếm đoạt 20 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian này, Long thực hiện hành vi gian dối trong việc hoán đổi thẻ cào cầm cố bảo đảm khoản vay của công ty Mê Kông và gian dối trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác bán hàng cho công ty V.PIN để chiếm đoạt của ngân hàng trên 108 tỉ đồng. Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 4 ngân hàng gần 422 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã không kiểm tra và thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty Long Quân, công ty Mê Kông và Mê Kông 79, dẫn đến việc để Long chiếm đoạt t.iền của các ngân hàng.
Trong các ngày 28 -29/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử Long và đồng phạm. Trong phần tranh luận, bất ngờ Long tố ngược điều tra viên, đồng thời cho rằng mình không phải là chủ mưu trong vụ án này. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định những lời khai của Long không có căn cứ xác thực để chứng minh.
Xuân Duy
Theo Dantri
“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, "siêu lừa" Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng. Ngày 25/2, TAND TPHCM xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ...
