Các ông trùm buôn lậu vẫn “nằm” ở Hà Nội, TPHCM
Trung tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho rằng các ông trùm buôn lậu vẫn đang “nằm” ở Hà Nội, TPHCM và các TP lớn khác nên phải tiếp tục truy quét, triệt tận gốc.
Tại hội nghị triển khai các giải pháp đấu tranh với gian lận thương mại, buôn lậu dịp Tết Nguyên đán 2015 do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức sáng nay, 28/1, Trung tướng Nguyễn Tiến Lực cho biết, các ông trùm buôn lậu thường “nằm” ở Hà Nội, TPHCM và các TP lớn khác để điều hành mạng lưới nên vẫn chưa bị xử lý triệt để. Chính vì thế các lực lượng chức năng phải nghiên cứu phương cách để làm sao truy quét tận gốc, “đ.ánh” được những ông trùm này thì tình hình buôn lậu mới giảm hẳn.
Được mời tham gia thảo luận, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng vị trí địa lý phức tạp, đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc trải dài nên công tác phòng, chống buôn lậu ở địa phương này gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng công an kiểm tra kho hàng lậu ở TP Móng Cái của Thắng “cảnh”. (Ảnh: Lao Động)
“Dù đã được yêu cầu nhưng Quảng Ninh nói chưa sâu tới chuyện phòng chống buôn lậu”- Trung tướng Nguyễn Tiến Lực nhận xét.
Ông Lực khẳng định buôn lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang nhức nhối. “Trong chuyên án 807M của Bộ Công an, 100 trinh sát của Tổng cục Cảnh sát đã “nằm” ở phường Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) suốt nhiều tháng liền và phát hiện mỗi ngày có hàng trăm tấn đi qua. Mà điều này diễn ra ngay trước cửa đồn biên phòng. Khi lên kế hoạch phá án, chúng tôi nhằm lúc đông nhất, đủ nhất thì bắt (…). Một lối mà mỗi ngày vào hàng trăm tấn. Theo quy định của Chính phủ thì vùng đó thuộc biên phòng, nhưng chỉ ra một lối Km 15, nhưng đó là của các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, thuế vụ chốt chặn mà vẫn đi thông được. Tại sao đi thông được thì chờ cơ quan điều tra kết luận. Tôi nói thật là rất nhức nhối, dù công an đã cố gắng rồi”- Trung tướng Nguyễn Tiến Lực nhận định.
Trong khi đó lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cho biết sau chuyên án 807M ở Quảng Ninh, tình hình buôn lậu đã có rất nhiều chuyển biến. “Tuy nhiên theo thông tin chúng tôi nắm được, các đối tượng đã tập kết hàng hóa chất đầy ở biên giới và chỉ chờ thời cơ, cơ quan chức năng lơi lỏng là đưa ồ ạt vào nội địa Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức bắt giữ các đường dây buôn lậu này”- lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định.
Trước đó, rạng sáng 2/11/2014, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an đã bao vây và chặn bắt hàng chục chiếc thuyền nhỏ chở hàng lậu từ Trung Quốc vượt sông Ka Long sang TP Móng Cái tại khu vực bến tàu cạnh Đồn Biên phòng 500-A50 thuộc Đồn Biên phòng Hải Hòa (phường Hải Hòa).
Video đang HOT
Trong chuyên án 807M này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Quang Thắng (37 t.uổi, hay được gọi là Thắng “cành”, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) – được coi là một trong những “ông trùm” về hàng lậu ở khu vực TP Móng Cái. Ngoài ra, 9 đối tượng khác cũng đã bị khởi tố về tội buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Trước khi xác lập chuyên án, cơ quan điều tra Bộ Công an đã dày công trinh sát và xác định nạn buôn lậu tại khu vực bến tàu cạnh Đồn 500 – A50 và trên sông Ka Long (khu vực biên giới Việt- Trung) đã diễn ra trong một thời gian dài. Hàng ngày các đối tượng sử dụng thuyền máy vượt sông Ka Long sang Trung Quốc nhận hàng do các đầu nậu đặt trước rồi lại chở về tập kết tại bến tàu; chờ đêm khuya thì bốc hàng lên ô tô tải vận chuyển đi các tỉnh thành.
Cùng với việc khám xét khẩn cấp các điểm tập kết hàng hóa, cơ quan công an đã tạm giữ 16 xe ô tô chở đầy hàng hóa, 1 xe Lexus 470, 5 thuyền sắt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn lậu; 120 tấn hàng hóa ước tính trị giá hơn 30 tỉ đồng.
Được biết, sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu này, 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Hải Hòa đã bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm để một lượng lớn hàng hóa thẩm lậu vào nội địa.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá thành công chuyên án 807M.
Thế Kha
Theo Dantri
Tín dụng đen “bủa vây” công nhân
Đến thời điểm công ty chi trả lương thì chủ nợ cầm luôn thẻ ATM của các con nợ là công nhân và mật khẩu để trực tiếp rút t.iền trừ nợ. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn "lãi mẹ đẻ lãi con" kéo dài khiến nhiều công nhân lâm cảnh khốn đốn.
Dùng thẻ lương cầm cố vay nợ
Thời gian qua, trên địa bàn một số KCN của tỉnh Đồng Nai, tình trạng công nhân cầm cố thẻ lương ATM vay "tín dụng đen" đang diễn ra khá phổ biến. Vì vay mượn "tín dụng đen", nhiều công nhân không thể trả được nợ, cuộc sống lao đao theo vòng xoáy trả nợ cho các "ông trùm" cho vay nặng lãi.
Thẻ ATM của công nhân đang là "miếng mồi ngon" của bọn cho vay nặng lãi ngắm đến
Đang cần vốn để làm ăn, trong khi đồng lương công nhân không đủ để đầu tư nên tháng 6/2014, anh Nguyễn Thành Sơn (ngụ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) đã phải cắm chiếc thẻ ATM của mình cho một "ông trùm" cho vay nặng lãi để mượn nợ 80 triệu đồng với lãi suất 13%/tháng.
Hàng tháng, cứ đến ngày mùng 10, anh Sơn phải chi trả 10,4 triệu đồng t.iền lãi. Với đồng lương ít ỏi, việc chạy trả t.iền lãi hàng tháng còn khó khăn. thế nên việc trả t.iền gốc là chuyện không thể đối với anh Sơn. Chính vì vậy cuộc sống của anh trở nên vô cùng khốn đốn.
Mộ trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Cúc (ngụ tại xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu, công nhân vệ sinh trong Công ty C.S), nghe một số người giới thiệu đến một "ông trùm"cho vay t.iền "nóng", nên chị lập tức viết giấy vay ký nợ 2 lần với số t.iền vay là 10 triệu đồng để lo việc nhà. Tháng 1/2011 chị Cúc vay số t.iền 6 triệu đồng, trả lãi với lãi suất 15%/tháng. Tháng 8/2014 chị Cúc lại tiếp tục vay 4 triệu đồng trả góp t.iền gốc và lãi trong 2 tháng 4 kỳ với lãi suất 16%, mỗi kỳ trả góp hơn 1,3 triệu đồng.
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, tình trạng công nhân "cắm" thẻ ATM xảy ra khá phổ biến tại một số KCN có đông công nhân lao động.
Việc chọn đối tượng là công nhân để cho vay của các ông trùm là bởi với đối tượng này ít rủi ro hơn. Với số t.iền vay ít, chỉ tương đương với mức lương của công nhân hằng tháng thì các chủ nợ dễ dàng thu hồi vốn. Để chắc ăn hơn, các chủ nợ còn bắt con nợ thực hiện trả nợ theo kiểu hàng tháng khi công nhân đến ngày nhận lương, thì chủ nợ cầm trong tay thẻ ATM cùng mật khẩu của "con nợ" để rút t.iền. Số t.iền rút tuỳ thuộc vào khoản vay và thoả thuận giữa hai bên.
Lộ diện "ông trùm" chuyên cho vay nặng lãi
Chân dung "ông trùm" cho vay nặng lãi Lê Hóa
Trước thực trạng các đối tượng cho vay nặng lãi ngắm vào "con mồi" là công nhân làm việc tại các công ty trên địa bàn, công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với công an xã Thạnh Phú (tỉnh Đồng Nai) tiến hành kiểm tra trụ ATM, khu vực trước cổng công ty C.S thì phát hiện Lê Hoán (38 t.uổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đang sử dụng nhiều thẻ ATM rút t.iền. Thấy tình nghi, công an đã kiểm tra đối tượng và đã thu giữ 17 thẻ ATM của ngân hàng Viettinbank mà công nhân thế chấp cho Hoán. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ thêm tại nhà của Hoán 6 thẻ ATM của công nhân.
Qua điều tra ban đầu, xác định Lê Hoán có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên Cơ quan CSĐT CA huyện Vĩnh Cửu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Hoán và khám xét nơi ở của Hoán.
Theo lời khai của Hoán, vốn là một công nhân tại xưởng Vinatech của công ty C.S, tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nên Hoán nắm được hoàn cảnh của nhiều công nhân có mức lương thấp. Trong khi lại có nhiều khoản phải chi phí nên nhiều công nhân có nhu cầu cầm cố thẻ lương ATM, giấy CMND vay nợ t.iền. Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu này của nhiều công nhân, Hoán đã thành công trong việc biến nhiều công nhân thành con nợ của mình.
Với thủ tục cho vay rất đơn giản, công nhân chỉ việc đưa thẻ ATM cùng mật khẩu truy cập cho Hoán thì có thể vay số t.iền lên tới cả trăm triệu đồng. Chính vì vậy, số lượng con nợ là công nhân của ông trùm này tăng lên nhanh chóng
Hoán chính thức bắt tay "hành nghề" từ đầu năm 2009 với hình thức cho vay nặng lãi, lấy lãi hàng tháng và trả góp theo kỳ với lãi suất dao động từ 4% -16%/tháng. Số t.iền lãi thu được, Hoán tiếp tục xoay vòng làm vốn mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi. Cứ thế con nợ của Hoán ngày càng tang đi kèm với đó là số lãi khủng hằng tháng từ các con nợ.
Theo chứng cứ thu thập được của Cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến đầu tháng 9/2014, Lê Hoán đã cho 70 công nhân của công ty C.S vay t.iền với lãi suất 12%-16%/tháng. Tổng số t.iền Hoán cho vay là gần 760 triệu đồng, trong đó t.iền lãi Hoán nhận gần 530 triệu đồng. Theo một cán bộ điều tra công an huyện Vĩnh Cửu, số công nhân cầm cố thẻ ATM, CMND... cho Hoán lên tới hơn 150 người, đã xác định được 70 công nhân.
Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp để truy tố đối tượng Lê Hoán về hành vi "Cho vay lãi nặng"
Vĩnh Thuỷ
Theo Dantri
“Ông trùm” đường dây đá gà “khủng” ra đầu thú Lúc 12 giờ ngày 10/12, Hoàng Quý (39 t.uổi, ngụ KV7, phường An Bình, TP.Cần Thơ), đối tượng cầm đầu đường dây đá gà "khủng" ở Cần Thơ bị triệt phá vào cuối tháng 3/2013, đã đến Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần thơ đầu thú. Trước đó, lúc 15h30 ngày 28/3/2013, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH...