Bóng hồng PVEP cùng sếp nhận hơn 51 tỷ đồng của Hà Văn Thắm
Cơ quan tố tụng cáo buộc “bóng hồng” Vũ Thị Ngọc Lan cùng sếp là Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài Chính đã nhận và chi tiêu trên 51 tỷ đồng tiề.n lãi ngoài trong đại án kinh tế Hà Văn Thắm.
Vũ Thị Ngọc Lan, cựu Phó Tổng giám đốc PVEP.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng quyết định truy tố Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc; Vũ Thị Ngọc Lan, Phó TGĐ; Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài Chính PVEP.
Theo cơ quan tố tụng, PVEP là công ty TNHH Nhà nước Một thành viên. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiề.n gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.
Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên TGĐ PVEP đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các Hợp đồng tiề.n gửi, gia hạn Hợp đồng tiề.n gửi tại Oceanbank; Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiề.n trình Vũ Thị Ngọc Lan.
Video đang HOT
Theo đó, PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiề.n gửi có kỳ hạn với lãi suất tiề.n gửi dao động từ 5,5%- 14%/ năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long để gửi tiề.n không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.
Đỗ Văn Khạnh, cựu Tổng Giám đốc PVEP.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiề.n huy động vốn cho khách hàng gửi tiề.n trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiề.n ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.
Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiề.n lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiề.n hơn 51 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiề.n hơn 4 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.
Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiề.n hơn 39 tỷ đồng, nhưng chứng cứ đã thu thập được đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận và chi tiêu hơn 51 tỷ đồng. Cáo trạng nhận định bị can Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai báo hết và chưa nộp đủ số tiề.n chiếm đoạt.
Nội dung cáo trạng nhận định hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017.
Trong vụ án này, Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiề.n lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết, nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lờ.i kha.i của Hùng để xử lý.
Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My là người đưa tiề.n chăm sóc khách hàng đã bị xử lý trong giai đoạn I vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Oceanbank.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Bộ Công an thông tin việc bắt cựu Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định, ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP, trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiề.n của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiề.n chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.
Ông Đỗ Văn Khạnh (ảnh IT).
Tối nay (18.12), Bộ Công an thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP, trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiề.n của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiề.n chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54/C46-P11. Ngày 17.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.
Cùng ngày, Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan.
Theo Danviet
Hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro chuẩn bị hầu toà Dự kiến trong hai ngày 21 và 22-3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro, VSP). Đây là một trong những vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân...