Bị cáo buộc chiếm đoạt 152 tỷ đồng của PVFC, cựu Chủ tịch Hoàng Gia kêu oan
Bị cáo buộc lập hồ sơ khống lấy 152 tỷ đồng, song cựu Chủ tịch Công ty Hoàng Gia kêu oan và cho rằng, mục đích nhằm luân chuyển dòng t.iền, không có ý định chiếm đoạt t.iền của PVFC.
Bị cáo Hoàng Minh Hiệp (giữa) và đồng phạm tại tòa
Sau 1 lần tạm hoãn, ngày 12/1/2016, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Hoàng Minh Hiệp (SN 1974, ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hoàng Minh Hiệp là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia. Hoạt động công ty tập trung vào lĩnh vực cung ứng vật liệu cho thị trường bất động sản.
Lời khai tại tòa, từ năm 2009, do thị trường bất động sản khủng hoảng, tình hình kinh doanh của công ty xấu dần dẫn đến lỗ vốn.
Cáo buộc thể hiện, năm 2010 – 2011, bị cáo Hiệp sử dụng 2 pháp nhân trên để ký hợp đồng tín dụng với PVFC Ngô Quyền (nay PVFC đã sáp nhập và chuyển đổi thành Ngân hàng PVCombank) với hạn mức vay là 200 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản đảm bảo cho khoản vay là thép, phôi thép thực chất không có thật hoặc đã bị thế chấp cho ngân hàng khác.
Để có danh nghĩa pháp nhân ký hợp đồng mua bán thép, phôi thép khống với 2 công ty trên, bị cáo Hiệp thành lập và chỉ đạo hoạt động nhiều công ty “ma” bằng cách đứng tên nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc người thân (em ruột).
Sau đó, bị cáo Hiệp hợp thức hóa các hợp đồng mua bán thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng thuê kho, biên bản xác nhận hàng hóa giả mạo. “Thiết kế” được bộ hồ sơ khống, bị cáo Hiệp mang đến vay t.iền của PVFC Ngô Quyền.
Video đang HOT
Số t.iền PVFC giải ngân thông qua 4 công ty “ma” sau đó được chuyển thẳng về tài khoản của 2 pháp nhân đứng tên Hiệp.
Trong vụ án này, giúp sức tích cực cho bị cáo Hiệp là 5 bị cáo gồm: Trương Ánh Điệp (SN 1980, Giám đốc Công ty Kim loại Hoàng Gia, vợ của Hiệp); Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1973, Phó tổng giám đốc Công ty Kinh tế Hoàng Gia); Đặng Ngọc Sơn (SN 1980, Nhân viên kinh doanh) và 2 kế toán Vũ Thị Thuận (SN 1982), Đinh Minh Ngọc (SN 1987).
Kết quả xác định, tổng số t.iền bị cáo Hoàng Minh Hiệp vay của PVFC Ngô Quyền là 183,9 tỷ đồng. Toàn bộ số t.iền trên, bị cáo sử dụng để trả nợ một số ngân hàng và các chi phí khác như bảo hiểm, thuê kho…
Quá trình vay vốn, vị cựu Chủ tịch HĐQT thế chấp bổ sung thêm 2 bất động sản trị giá hơn 10,6 tỷ đồng; xe ô tô nhãn hiệu Roll Royce Phantom trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Đến nay, bị cáo Hoàng Minh Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC tổng số t.iền hơn 152,6 tỷ đồng. Bị can không còn tài sản đảm bảo và không có khả năng thanh toán khoản nợ.
Cơ quan công quyền truy tố bị can Hoàng Minh Hiệp và đồng phạm theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự một số cán bộ và nhân viên của PVFC Ngô Quyền tham gia tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn, ký duyệt giải ngân. Lý do là những người này đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế hậu quả, sau đó chủ động tố giác sự việc tới cơ quan Công an.
Trước tòa, các bị cáo đồng loạt kêu oan. Bị cáo Hoàng Minh Hiệp thừa nhận hành vi, song không nhận chiếm đoạt t.iền của PVFC. Cựu Chủ tịch HĐQT Hoàng Gia giải thích mục đích lập hồ sơ vay vốn nhằm luân chuyển dòng t.iền.
Còn bị cáo Trương Ánh Điệp thay đổi lời khai. Theo lời bị cáo, các chữ ký trong hồ sơ là do chồng (Hoàng Minh Hiệp) ký. Bị cáo không liên quan, không tham gia hoạt động của công ty.
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bị bắt
Ngày 10/6, trên thị trường chứng khoán đã có tin đồn liên quan đến hoạt động của JVC...
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE) vừa công bố thông tin cho biết, ông Lê Văn Hướng - thành viên Hội đồng Quản trị JVC, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc - vừa bị tạm giam để phục vụ điều tra, làm rõ một số sai phạm cá nhân.
Ông Hướng sinh năm 1976, giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch JVC từ tháng 10/2010 đến nay.
Hiện, ông Hướng đang nắm giữ 13.335.987 cổ phiếu, chiếm 11,85% vốn điều lệ tại JVC.
Theo JVC, trong thời gian này, ông Lê Văn Hướng tạm thời không thể tham gia vào việc quản trị, điều hành công ty và nắm giữ các vị trí nêu trên.
Ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc JVC.
Vì vậy, ngày 21/6 vừa qua, JVC đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của ông Lê Văn Hướng. Thay vào đó, ông Kyohei Hosono trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Hữu Hiếu trở thành Tổng giám đốc.
Ngoài ra, JVC cam kết công bố thông tin về tình hình hoạt động của công ty tới các cổ đông để ổn định tâm lý.
Trước đó, ngày 10/6, trên thị trường chứng khoán đã có tin đồn liên quan đến hoạt động của JVC, rằng dự án của JVC tại Bình Định gặp vấn đề, bị khiếu nại.
Hệ quả là trong 3 phiên liên tiếp (10-12/6), giá cổ phiếu JVC liên tiếp giảm sàn tổng mức giảm 18%, còn 17.300 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, JVC có giá 11.300 đồng.
Trước sự việc này, JVC đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán, HOSE và cổ đông, thông tin rằng hoạt động của JVC "vẫn bình thường".
Trong dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, JVC cho biết có tham gia với vai trò là công ty cung cấp dịch vụ sau bán hàng, hiện đang trong giai đoạn chấm thầu, chưa có kết quả và công ty đến nay "không nhận được bất cứ khiếu nại nào về dự án này".
Theo Thời báo Kinh tế
Theo_Người Đưa Tin
Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội l.ừa đ.ảo của Ngân hàng Seabank số t.iền gần 30 tỷ đồng. Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội...