Bắt tạm giam 2 đối tượng trong nhóm cho vay lãi đến 556%/năm
Công an tại Đắk Nông vừa triệt phá nhóm 7 đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa để hoạt động cho vay lãi nặng từ 365% đến 556%/năm.
Ngày 9/7, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 bị can.
2 đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Video đang HOT
Các đối tượng được cho tại ngoại gồm: Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến TP Gia Nghĩa thuê nhà ở để hoạt động cho vay tiề.n trả góp.
Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng để hoạt động cho vay. Sau đó nhóm đối tượng lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng.
Khi khách có nhu cầu vay tiề.n liên hệ, các đối tượng đến nhà khảo sát, đán.h giá và sẽ cho vay số tiề.n từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365% đến 556%/năm.
Quá trình cho vay tiề.n, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiề.n góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng đầu 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk G’long vay với tổng số tiề.n hơn 2,1 tỷ đồng.
Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiề.n 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Công an thu giữ 180 card visit ghi nội dung giới thiệu khách có tiề.n cà phê; 81 giấy biên nhận tiề.n và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại…
Bắt chủ nhà trọ cho vay lãi suất lên đến 420%/năm
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, ngụ phường Nhà Bàng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an làm việc với đối tượng Võ Quốc Bảo.
Sau một thời gian theo dõi, khoảng 18 giừ 40 phút ngày 1/4, trong lúc Bảo đang nhận tiề.n góp của người vay tại nhà trọ của mình (thuộc tổ 7, khóm Hoà Thuận, phường Nhà Bàng) thì lực lượng phát hiện và tạm giữ trên 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định khoảng từ năm 2020 đến ngày bị bắt, ngoài việc kinh doanh nhà trọ, Bảo còn cho nhiều người trên địa bàn thị xã Tịnh Biên vay tiề.n góp. Mỗi lần Bảo cho vay từ 3 - 50 triệu đồng, bằng hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất cho vay từ 10 - 35%/tháng.
Để hoạt động, Bảo đã thuê nhiều người để đi cho vay và thu tiề.n góp của người vay. Đến nay, công an xác định Bảo đã cho 53 người vay tiề.n, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm Một phụ nữ 40 tuổ.i ở TP Huế bị bắt vì cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng. Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổ.i, trú TP Huế) về tội cho vay...