Bắt nhóm l.ừa đ.ảo môi giới hôn nhân với người nước ngoài
Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng có hành vi tượng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài.
Trước đó, ngày 23/5/2024, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Yang Min Jun, SN 1972, trú tại huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tố giác một số công dân Việt Nam có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 21.000 nhân dân tệ (NDT) của ông và một số công dân Trung Quốc khác thông qua việc môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc.
Các đối tượng trong đường dây l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức môi giới hôn nhân với người nước ngoài
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh thông tin và điều tra vụ việc.
Video đang HOT
Đến ngày 21/6/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai); Công an huyện Văn Yên (Yên Bái); Công an huyện Từ Sơn (Bắc Ninh); Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương; Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Lương Văn Tuân, SN 1986, trú tại xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ; Vi Thị Vĩnh (tên gọi khác là Hoa), SN 1997; Vi Thị Dự, SN 2000; Vi Thị Ngân, SN 2003; Vi Thị Nghĩa, SN 2005; Hoàng Thị Khánh, SN 2003, cùng trú tại tỉnh Bắc Giang,
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2024 bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối thông qua việc môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của 04 công dân Trung Quốc cùng trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với tổng số t.iền 160.000 NDT (khoảng hơn 500 triệu đồng t.iền Việt Nam).
Để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, các đối tượng đã xây dựng kịch bản tinh vi. Thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ, người thân của cô dâu để đưa nạn nhân người Trung Quốc về ra mắt gia đình. Sau đó, các đối tượng làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để gả cưới cho người Trung Quốc. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt t.iền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó, cô dâu sẽ bỏ trốn, không thực hiện lễ hỏi cưới như đã thỏa thuận.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Nữ "đại gia" khoáng sản bị tuyên phạt 18 năm tù
Chiều 17/4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Soan 18 năm tù, buộc bị cáo phải trả lại số t.iền đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản đã môi giới, dẫn dắt ông Jonh Koon (quốc tịch Úc) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan. Tháng 4/2013, Soan đề nghị ông Jonh Koon mua mỏ titan 360 ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông Koon thống nhất với Trương Thị Kim Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD và Trương Thị Kim Soan đã nhận của Công ty Yue Da t.iền đặt cọc 7 triệu USD.
Bị cáo Trương Thị Kim Soan.
Tuy nhiên, lấy lý do nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, Soan đề nghị để mình đứng ra mua cổ phần của Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon và người đàn ông ngoại quốc này đã đồng ý.
Quá trình thực hiện việc mua bán cổ việc chuyển đổi, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển t.iền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai. Tổng cộng Trương Thị Kim Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.
Tại tòa, Trương Thị Kim Soan không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình xét xử HĐXX cho rằng VKS truy tố hành vi và tội danh của bị cáo Soan là có cơ sở. Bị cáo Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số t.iền nêu trên
Hai đối tượng người nước ngoài vào đại lý bia lừa đổi t.iền Một đối tượng đứng ngoài ô tô cảnh giới, đối tượng còn lại vào trong quầy tính t.iền nhờ đổi 100 USD sang t.iền Việt Nam. Khi nhân viên cửa hàng đưa t.iền, đối tượng nhanh tay giật rồi bỏ chạy ra ngoài cùng đồng bọn thoát thân... Ngày 31/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tổ chức truy xét...
