Bắt nguyên cán bộ thuế lừa bạc tỷ
Lê Thị Bạch Yến
Sau thời gian dài “biến” khỏi nơi cư trú, mới đây, Lê Thị Bạch Yến (SN 1963, ngụ P22Q Bình Thạnh) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Thị Bạch Yến làm nhân viên thu thuế tại phường 22, quận Bình Thạnh từ năm 2000 đến năm 2010 bị buộc thôi việc do sai phạm trong công tác. Trong thời gian còn đương nhiệm, Yến nói dối với những người quen rằng ở phường có nhiều người bị thu hồi đất được giải quyết cho mua căn hộ tái định cư tại các dự án như: chung cư Mỹ Phước, Mỹ Đức, Saigon Peart… tọa lạc trên địa bàn quận với phương thức thanh toán trước 20%, số còn lại trả góp từ 5 đến 10 năm nhưng họ không có nhu cầu, cần sang tay.
Tin tưởng vào cái mác cán bộ phường của Yến, đầu năm 2008, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1978, ngụ P8Q10) giao cho bà cán bộ thuế 120 triệu đồng nhờ mua căn hộ chung cư Mỹ Phước. Đến cuối tháng 12/2009, Yến kêu chị Thanh đưa thêm 121 triệu đồng nữa cho đủ 20% giá trị căn hộ và hẹn tháng 4/2010 sẽ nhận được quyết định giao nhà. Quá hạn nhưng không thấy Yến đá động đến chuyện giấy tờ, chị Thanh thắc mắc thì Yến giải thích do công trình thi công không đúng tiến độ. Thấy cũng có lý, chị Thanh kiên nhẫn chờ đến cuối năm nhưng hợp đồng giao dịch vẫn không tiến triển, sinh nghi, bên mua cất công tìm hiểu mới hay đã bị Yến lừa. Bằng chiêu thức này, Lê Thị Bạch Yến còn móc hầu bao của các chị: Đào Thị Hương, Phạm Thị Xinh (cùng ngụ Q. Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Thanh Luân (thường trú Q. Thủ Đức) với tổng số tiề.n hơn một tỷ đồng.
Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, để “ăn dày” hơn, Yến sử dụng giấy tờ giả rồi dụ nạ.n nhâ.n vào bẫy. Biết chị Lê Thùy Linh (SN 1963, là hàng xóm của Yến) có nhu cầu mua nền dự án lô D 13-14 đường Nguyễn Hữu Cảnh giai đoạn II, do Công ty TNXP làm chủ đầu tư, Yến trưng ra bản vẽ dự án cùng “giấy cam kết” giữa Yến với bà Nguyễn Thị Xuyến (ngụ Q. Bình Thạnh) nội dung: ” Bà Yến là chủ căn nhà không số nằm trong diện quy hoạch đường Lê Thánh Tôn nối dài, được hưởng tiêu chuẩn bố trí tái định cư 6 nền đất trong dự án lô D. Bà Xuyến giao cho bà Yến toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc đây ký mua số nền đất nói trên” và Yến rao bán chắc giá 502 triệu đồng/nền.
Video đang HOT
Thấy có xác nhận của lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh, chị Linh không ngần ngại giao hơn một tỷ đồng cho Yến để mua hai nền. Nhận tiề.n xong, Yến đưa cho chị Linh “giấy ưng thuận”, nội dung “Chị Linh được quyền thay mặt vợ chồng Yến liên hệ với các cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký mua hai lô đất này” cũng được UBND phường 22 đóng dấu xác nhận hẳn hoi. Đinh ninh giấy thật, chị Linh tiến hành làm thủ tục thì choáng váng khi nghe chủ dự án trả lời gia đình bà Xuyến thuộc diện giải tỏa toàn phần trong khu 30 gian thuộc dự án lô D 13-14 nhưng đã nhận tiề.n đền bù tự lo chỗ ở mới. Chị Linh hớt hải tìm gặp bà Xuyến thẩm tra thông tin. Bà Xuyến xác nhận chủ dự án nói đúng và bà còn quả quyết không biết Lê Thị Bạch Yến là ai nên làm gì có chuyện ký giấy cam kết. Riêng việc xác nhận của UBND phường, chị Linh thắc mắc thì được các cán bộ trực tiếp ký, đóng dấu giải thích chỉ xác nhận chữ ký còn nội dung đương sự tự chịu trách nhiệm (?!)
Nhận ra thủ đoạn bịp bợm của Yến, bị hại tìm gặp đối tượng đòi lại tiề.n nhưng bà cán bộ thuế đã “cao bay xa chạy”. Cũng bằng “bửu bối” này, Yến “ẵm” của chị Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1971, ngụ P22Q Bình Thạnh) hơn 500 triệu đồng và của anh Trương Tấn Lộc (SN 1981, thường trú Q. Bình Tân) gần 400 triệu đồng.
Qua đối chất với các nạ.n nhâ.n, Yến thừa nhận hành vi gian dối nguyên do vì kẹt tiề.n trả nợ và mua thức ăn cho cá.
Theo 24h
Công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp VN
Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời.
Theo nhận định của cơ quan điều tra Bộ Công an, công ty bán hàng đa cấp có tên Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có phạm vi hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, số nạ.n nhâ.n ghi nhận lên đến 39.000 người.
Theo nguồn thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho biết, 2 cục nghiệp vụ của đơn vị này là Cục CSĐT tội phạm về Công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đang phối hợp điều tra về hoạt động lừ.a đả.o của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (gọi tắt là Công ty Tâm Mặt Trời, có tên giao dịch là Tam Mat Troi Investment Corporation).
Theo tin quảng bá, trụ sở chính của công ty đặt tại TP.HCM trên đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình và tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 ngoài ra công ty có chi nhánh ở 30 tỉnh, thành của Việt Nam.
Được biết qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vào ngày 20/10 mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) - là Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời. Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khác - là những thành viên chủ chốt tham gia điều hành hoạt động của công ty.
Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Công ty Tâm Mặt Trời được biết tới là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo căn bản, ban cố vấn chiến lược đều là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử. Nhưng theo điều tra ban đầu, đây thực chất là một đường dây bán hàng đa cấp trực tuyến với thủ đoạn lừ.a đả.o tinh vi.
Theo đó công ty này kinh doanh theo hình thức đa cấp. Mỗi thành viên tham gia đều đóng mức tiề.n cố định là 6 triệu đồng/người để sở hữu 1 gian hàng điện tử. Các "sếp" của công ty Tâm Mặt Trời "nổ" rằng, người nào là thành viên của công ty sẽ được mua hàng hóa với giá rẻ hơn nhiều so với giá bán trên thị trường ngoài ra còn có 1 số ưu đãi mua hàng với giá "sốc".
Tuy nhiên công ty có một yêu cầu bắt buộc, các thành viên công ty phải lôi kéo, giới thiệu khách hàng, trở thành thành viên mới của công ty. Với mỗi người giới thiệu thành công, người có công giới thiệu được công ty thưởng 1,5 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, ở nhiều tỉnh, thành có khoảng 39.000 người đã trở thành thành viên của công ty Tâm Mặt Trời nhưng đến nay, chưa ai mua được bất kỳ loại hàng hóa nào từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này. Vì bị lừa mất tiề.n nên nhiều nạ.n nhâ.n đã tỏ ra bức xúc, có đơn thư t.ố cá.o gửi công an địa phương về các "chiêu" lừa của công ty Tâm Mặt Trời ở các tỉnh, thành.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ công an đang mở rộng điều tra về hoạt động và các chi nhánh đặt ở các tỉnh, thành khác của công ty Tâm Mặt Trời.
Theo 24h
Đán.h sập đường dây lừ.a đả.o tiề.n tỷ của 2 GĐ Sáng nay (23/10), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt hai giám đốc là Nguyễn Văn Hòa (56 tuổ.i, quê TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (20 tuổ.i, quê Hồng Dân, Bạc Liêu) về hành vi "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Lập công ty đầu tư để lừ.a đả.o Điều tra ban đầu cho hay Hòa có thời...