Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu
Bà Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái đã bị bắt khẩn cấp về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 29/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh – con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV).
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, nắm rõ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số t.iền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động. Sau khi thu được t.iền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 – 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.
Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa gian lận qua tuyến đường sắt Bắc - Nam
Trong tháng 12, thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Đặc biệt, càng gần đến Tết tình trạng vận chuyển hàng gian, hàng giả, không rõ nguồn gốc... từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh hoặc từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội qua đường sắt Bắc - Nam ngày càng phức tạp.
Ngày 31/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công an phường 9, quận 3 và Đội 3 - Cục QLTT TP kiểm tra tại khu vực ga Sài Gòn, phát hiện 6 kiện hàng chuẩn bị đưa lên tàu vận chuyển ra khu vực phía Bắc. Tổ công tác đã kiểm tra từng kiện hàng, phát hiện và thu giữ 250 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone các loại đã qua sử dụng. Làm việc với L.H.T - nhân viên phục vụ tại ga tàu, bước đầu T khai nhận đã nhận vận chuyển 6 kiện hàng nêu trên từ 1 đối tượng hành nghề xe ôm tại khu vực Ga Sài Gòn với giá 400.000 đồng. T không biết hàng hóa thực tế bên trong 6 kiện hàng trên là gì, hàng hóa không hóa đơn chứng từ gửi kèm. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 2 tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với QLTT kiểm tra hàng giả, hàng lậu cuối năm.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội CSKT Công an quận 3 và Đội 3 - Cục QLTT kiểm tra toa tàu số BV81405 của Đoàn tàu SE1 tại Ga Sài Gòn phát hiện và thu giữ 47 kiện hàng hóa. Kiểm tra thực tế, bên trong các kiện hàng có 3.865 sản phẩm quần áo các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có 1.234 sản phẩm là quần áo có in nhãn mác logo thương hiệu Chanel có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tại thời điểm kiểm tra, có sự chứng kiến của ông N.H.T là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Vận tải Đường trục Việt Nam - đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, giao nhận hàng hóa lô hàng trên. Theo trình bày của ông T, Công ty CP Vận chuyển Đường trục Việt Nam thuê nguyên toa tàu trên đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, khi đến Ga Sài Gòn giao hàng. Do không nắm quy định của pháp luật nên công ty đã thực hiện chức năng vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhưng không có giấy phép bưu chính, ông T cũng không biết bên trong các kiện là hàng hóa gì, lô hàng cũng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Ông T cũng đã liên hệ với thông tin người gửi và người nhận được ghi trên các kiện hàng, nhưng không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc với Tổ công tác suốt thời điểm kiểm tra. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Kiểm tra tàu SE5 từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, tại toa hàng số hiệu HL71511, lực lượng kiểm tra cũng thu giữ 1.304 đơn vị sản phẩm là linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, phụ tùng ôtô... Toa hàng số hiệu BV81405 (tàu SE5) thu giữ 1.602 đơn vị sản phẩm là máy gia dụng, laptop, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, giày dép, bánh kẹo... Toàn bộ số hàng hóa nêu trên tại 2 toa tàu có nguồn gốc ngoại nhập, không có hóa đơn chứng từ trị giá ước tính khoảng 800 triệu đồng.
Nhận định tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố tiếp tục có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến, địa bàn, chỉ trong 10 ngày trong đợt cao điểm kiểm tra của tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 19 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11,7 tỷ đồng.
Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Cục QLTT Thành phố tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng cấm như t.huốc l.á, pháo nổ... đang có diễn biến phức tạp.
Tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 cá nhân liên quan tới công ty Nhật Nam Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vì liên quan tới vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công...
