Bắt khẩn cấp 6 đối tượng kinh doanh vàng trái phép
07:45 03/10/2014
Theo dõi VGT trênLiên quan đến vụ khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi kinh doanh trái phép, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng là lãnh đạo công ty này và các chi nhánh tại TP.Hà Nội về hành vi kinh doanh trái phép.
ảnh minh họa
Đó là Hsu Ming Jung (còn có tên gọi khác là Saga, người Đài Loan), tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc; Đoàn Thị Luyến, giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng.
Qua khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ khoảng 70 tỉ đồng, trong đó tại các chi nhánh của Công ty Khải Thái là 20 tỉ đồng và 50 tỉ đồng tại nơi ở của Hsu Ming Jung (tòa nhà Keangnam, TP.Hà Nội). Đây được xác định là khoản tiề.n do Công ty Khải Thái huy động từ các nhà đầu tư chuyển ra nước ngoài để kinh doanh vàng qua mạng.
Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước, Công ty Khải Thái không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng, hứa hẹn tiề.n ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng với khoản lãi suất 3 – 3,5%/tháng. Công ty này có đội ngũ chuyên gia tại Đài Loan để kinh doanh vàng trên các sàn forex tại Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Theo TNO
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không
Xem nhiều
Liệt kê loạt tài sản 'khủng' đưa vào khắc phục cho trái chủ09:54Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiề.n thật từ người dân08:03Hôm nay bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan08:03Khởi tố phụ huynh lùi xe trong sân trường khiến học sinh lớp 2 t.ử von.g08:45Truy tìm người phụ nữ cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk00:53Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn11:56Chuyển công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư07:37'Đại án' Xuyên Việt Oil: Gây thất thoát 1.463 tỉ, tài khoản chỉ còn hơn 4 tỉ08:12Bị cáo Trương Mỹ Lan khai các phương án trả nợ cho trái chủ ra sao?09:11Lĩnh 7 năm tù vì bịt mặt, lái ô tô đi cướp tiệm vàng02:11Hai sinh viên bị đán.h hội đồng vì đổ chai nước trúng người23:47
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
Bắt thiếu niên phá két sắt trộm hơn 148 triệu đồng của đại lý
23:52:41 02/10/2024
Chiều 2/10, Công an huyện Cư M gar cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Phước Hồng Phúc (16 tuổ.i, trú tại thị trấn Quảng Phú) vì có hành vi phá két sắt lấy hơn 148 triệu đồng của một đại lý phân bón.Nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng cướp, cướp giật tài sản
22:24:13 02/10/2024
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh và truy xét nóng.Vờ ra tay nghĩa hiệp rồi dở trò cướp giật
22:22:31 02/10/2024
Nhân lúc anh Đ không để ý, Thái tháo bu-gi khiến xe không nổ máy, rồi vờ làm người tốt giúp liên hệ cửa hàng sửa xe, lợi dụng anh Đ sơ hở để cướp giật điện thoại.Khởi tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp
21:23:45 02/10/2024
Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can: Đồng Xuân ThụNguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đã nhận hối lộ như thế nào?
21:22:42 02/10/2024
Cơ quan ANĐT xác định, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng đã nhận hối lộ 3 lần của Nghĩa qua Quyên, tổng cộng hơn 4,4 tỷ đồng; Quyên được hưởng lợi 300 triệu đồng khi tổ chức cách ly cho công dân theo đề nghị của...Kết thúc giai đoạn 2 vụ án Cục lãnh sự, đề nghị truy tố 17 bị can
21:19:51 02/10/2024
Đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp (giai đoạn 2 vụ án Cục lãnh sự) được lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận đặc biệt quan tâm.Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiề.n rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình
19:57:15 02/10/2024
Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiề.n để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, th...Hai cựu hiệu trưởng và thuộc cấp chi sai, hạch toán ngoài sổ sách cả trăm tỷ đồng
18:31:02 02/10/2024
Ngày 2/10, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can là cựu lãnh đạo và nhân viên Trường Đại học Đồng Nai về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...Bạc Liêu: Phát hiện nhiều sai phạm tại một Trung tâm Y tế huyện
17:21:19 02/10/2024
Ngày 2/10, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (2021 2022), qua đó phát hiện nhiều hạn chế, sai phạm với số tiề.n hơn 2,...Xóa đường dây buôn bán m.a tú.y, thu giữ 1 khẩu sún.g và 4 viên đạn
12:21:56 02/10/2024
Trước đó, 2 đơn vị phối hợp phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Văn Kỳ (SN 1983, quê Hà Tĩnh) cầm đầu nên đã tiến hành theo dõi.Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau
10:13:26 02/10/2024
Lúc 21h30 ngày 1/10, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau.Bắt tạm giam một phụ nữ thuê người phá rừng để trồng keo, bạch đàn
08:21:39 02/10/2024
Để có đất trồng keo và bạch đàn, Mai Thị Nương đã thuê một số người dân chặt phá 6.500m2 rừng sản xuất ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai).