Bắt giữ vợ chồng nữ cán bộ thuế bị truy nã
Chiều 13/7, ông Lê Đình Vinh – Trưởng phòng PC44- Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ 2 vợ chồng Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Lê Đình Trân tại TP.HCM theo lệnh truy nã ngày 23/3/2013.
Bà Nguyệt nguyên là cán bộ phòng Kê khai và Kế toán Thuế, Cục thuế tỉnh Kon Tum, còn ông Trân trước đây là Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Đức. Vợ chồng này bị bắt vì hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, khoảng tháng 3/2013, tại TP. Kon Tum đã xảy ra vụ v.ỡ n.ợ với số tiề.n lên đến 47 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, nhiều người dân góp tiề.n đưa cho bà Trần Thị Liễu – nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum vay với lãi suất theo thỏa thuận. Sau khi gom được tiề.n từ người dân, bà Liễu đã lấy tiề.n này cho vợ chồng bà Nguyệt vạy lại để hưởng chênh lệch lãi.
Sự việc kéo dài đến đầu tháng 3/2013, thì bỗng dưng bà Nguyệt xin phép cơ quan đi nghỉ phép và được chấp nhận. Sau đó cả gia đình bà Nguyệt bỏ trốn khỏi địa phương, nên đã dẫn đến việc câu chuyện v.ỡ n.ợ.
Video đang HOT
Bà Liễu đang ngồi viết tường trình tại cơ quan công an
Còn bà Trần Thị Liễu, hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ông Lê Quốc Thắng (chồng bà Liễu) – nguyên là Trưởng phòng Giao dịch huyện Đăk Hà – Chi nhánh Vietinbank Kon Tum cũng đã bị cơ quan buộc thôi việc sau khi xảy ra vụ v.ỡ n.ợ với lý do ông Thắng không quán xuyến được việc gia đình, nếu ông còn làm thì người khác tới đòi nợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan.
Theo Dantri
Nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Agribank bị bắt
Ông Nguyễn Văn Lợi - nguyên PGĐ Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP HCM) và 2 nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của ngân hàng này đã bị khởi tố.
Ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Chánh
VKSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Chánh, TP HCM ( Agribankchi nhánh Bình Chánh, TP HCM); Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga, đều là nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Agribank chi nhánh Bình Chánh về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo điều 179 Bộ Luật hình sự.
Theo đó, ông Lợi bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra còn hai bà này được cho tại ngoại.
Theo tài liệu điều tra, năm 2009, ông Lê Văn Chức (GĐ Agribank - chi nhánh Bình Chánh) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Thanh Phát (ở quận 6) vay hơn 19 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án khách sạn 5 sao tại Đà Lạt.
Cuối năm 2012, ông Chức bị bệnh từ trần. Khi tiến hành các thủ tục cho vay, 3 nguyên cán bộ trên đã không thực hiện đúng quy định của ngân hàng về thẩm định dự án và tài sản đảm bảo cho vay dẫn đến Công ty Thanh Phát mất khả năng thanh toán.
Hậu quả, ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh thiệt hại hơn 12 tỷ đồng chưa kể lãi.
Theo xahoi
Bắt cựu phó giám đốc chi nhánh Agribank Ngày 1/7, Viện KSNDTC phê chuẩn bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Chánh, TPHCM về hành vi "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". ảnh minh họa Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có Trần Thị Hoàng Yến và...