Bắt giữ tỷ phú Nga vì nghi ngờ buôn lậu
Dmitry Mikhalchenko, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Saint-Peterburg, Nga bị nghi ngờ cầm đầu tổ chức buôn lậu. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Forum của tỷ phú này cũng đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án tham nhũng.
Tỷ phú Mikhalchenko đã bị bắt
Hàng lậu được ngụy trang tinh vi
Ngày 30-3-2016, tỷ phú Dmitry Mikhalchenko 43 t.uổi, chủ sở hữu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Forum đã bị bắt tại Matxcơva do bị tình nghi buôn lậu có tổ chức. Theo cơ quan điều tra, ông Mikhalchenko thành lập tổ chức buôn lậu này vào năm 2015, tham gia tổ chức còn có Anatoly Kindzersky – chủ sở hữu Công ty Kontreyl Logistik Severo-Zapad, Ilya Pichko – Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Yugo-Vostochnaya và Boris Korevsky – Phó Tổng Giám đốc Forum. Các đối tượng này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt tại Saint-Peterburg, sau đó được đưa về Matxcơva.
Vào đầu tháng 3-2016, tại cảng Container Ust-Luga ở Saint-Peterburg, FSB đã bắt giữ 2 container gửi cho người nhận là Công ty Thương mại Yugo-Vostochnaya. Thay cho keo xây dựng như khai báo, trong các container chứa nhiều loại rượu như vang, grappa và whisky. Theo kết luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Saint-Peterburg, giá của 1 chai rượu dao động từ 10-50 nghìn rúp.
Ngoài ra, trong các container này còn chứa vài trăm chai cognac Courvoisier sản xuất năm 1912 với giá gần 500 nghìn rúp/chai. Định giá sơ bộ, tổng giá trị số hàng trong 2 container này có thể lên đến 3 triệu euro. Theo cơ quan điều tra, số rượu này đã được mua ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), tập kết hàng tại cảng Hamburg của Đức và chuyển vào Nga dưới vỏ bọc keo xây dựng. Sau đó, các chủ hàng làm giả giấy tờ, ghi thông tin về sản phẩm không chính xác.
Ngoài rượu, tại cảng container Ust-Luga còn phát hiện được 134 container chứa các loại thịt đặc sản bị cấm nhập nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các loại thịt này được nhập khẩu vào Nga dưới vỏ bọc khoai tây chiên. Người nhận được ghi là một trong những công ty do các doanh nhân vừa bị bắt kiểm soát. Theo nhận định của cơ quan điều tra, số hàng này được nhập về chủ yếu phục vụ cho hệ thống nhà hàng của ông Mikhalchenko như Buddha-Bar, Il Lago dei Cigni và Tse Fung nằm ở các quận trung tâm của Saint-Peterburg.
Video đang HOT
Sẵn sàng nộp 50 triệu rúp t.iền bảo lãnh
Sau khi bị bắt, ông Mikhalchenko tuyên bố sẵn sàng nộp 50 triệu rúp t.iền bảo lãnh để được tại ngoại. Tuy nhiên, tòa đã quyết định tạm giam tỷ phú này đến ngày 29-5-2016. Theo cơ quan điều tra, nếu được tại ngoại, nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc sử dụng “các mối quan hệ rộng rãi trong cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và tình báo để cản trở hoạt động điều tra”. Các cuộc gọi điện thoại của các đối tượng trong vụ án cho thấy, tỷ phú Mikhalchenko đã cố gắng cản trở hoạt động hợp pháp của các nhân viên hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật khác.
Hiện tại, Công ty Forum của ông Mikhalchenko cũng đang bị điều tra vì có liên quan đến vụ án biển thủ 50 triệu rúp t.iền ngân sách dành cho việc trùng tu các công trình kiến trúc cổ, trong đó có pháo đài Izborsk ở tỉnh Pskov, nghi phạm chính trong vụ án này là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Gregory Pirumov. Giám đốc Công ty xây dựng Baltstroy, đơn vị thành viên của Forum đã bị bắt, chính tỷ phú Mihalchenko cũng bị thẩm vấn…
Dmitry Mikhalchenko sinh năm 1972 tại Saint-Petersburg, thành lập Công ty Cổ phần Forum vào 2001. Hiện Forum là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa ngành lớn nhất ở Saint-Petersburg với hàng chục đơn vị thành viên như Cảng nước sâu Bronka, Nhà máy kéo sợi và sản xuất chỉ may Kirov, Công ty Baltstroy, Hệ thống nhà hàng Buddha-Bar, Il Lago dei Cigni và Tse Fung… D. Mikhalchenko xếp vị trí 46 trong “bảng xếp hạng các tỷ phú – 2015″ với tổng tài sản ước tính khoảng 18 tỷ rúp.
Hiện tỷ phú Mikhalchenko đã bị khởi tố theo khoản 3 Điều 200.2 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Tội buôn lậu rượu có tổ chức), mức cao nhất của khung hình phạt là đến 12 năm tù.
Theo_An ninh thủ đô
Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama
Pháp, Australia, New Zealand cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới.
Cả Australia và New Zealand quyết điều tra các các nhân liên quan tới hãng Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin chấn động thế giới. Ảnh minh họa: ICIJ
Bộ Tài chính Pháp cho biết sẽ tìm các trang tài liệu rò rỉ của công ty luật ở Panama. Trong khi Văn phòng Thuế Australia (ATO) ngày 4/4 cho hay họ đang điều tra hơn 800 khách hàng địa phương của công ty luật Mossack Fonseca, Reuters đưa tin.
"Hiện nay chúng tôi đã xác định được hơn 800 người nộp thuế và đã liên hệ với hơn 120 người có liên quan tới một công ty nước ngoài đặt tại Hong Kong", tuyên bố của ATO cho hay. Tuy nhiên, ATO không nêu rõ tên công ty này.
Phó ủy viên Michael Cranston của ATO cho biết, cơ quan đã làm việc với Cảnh sát liên bang Australia, Ủy ban tội phạm Australia và cơ quan chống rửa t.iền AUTRAC để tiếp tục kiểm tra chéo các thông tin từ tài liệu về hoạt động chuyển t.iền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức trên thế giới xuất hiện trong tài liệu rò rỉ từ Mossack Fonseca.
Cùng ngày, cơ quan thuế của New Zealand cho biết họ đang "làm việc chặt chẽ" với các đối tác thuế để có thông tin chi tiết về những người đóng thuế New Zealand có thể liên quan tới công ty Mossack Fonseca.
John Nash, nhà quản lý chiến lược về doanh thu quốc tế thuộc cơ quan thuế New Zealand, cho hay, một chương trình đã được triển khai nhằm tập trung điều tra những người tham gia thỏa thuận với các công ty nước ngoài và không đáp ứng các nghĩa vụ thuế.
Trong khi đó, Thủ tướng Iceland Sigmundur Daví Gunnlaugsson đang đứng trước nguy cơ mất chức khi ông này là một trong 140 chính trị gia có tên trong tài liệu bị rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca về hành vi "che giấu tài sản". TheoIndependent, quốc hội Iceland có thể sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Gunnlaugsson thời gian tới.
Các dữ liệu từ Mossack Fonseca cho thấy Gunnlaugsson và vợ của ông, Anna Sigurlaug Palsdottir, mua công ty nước ngoài Wintris vào năm 2007 để đầu tư hàng triệu USD, theo Guardian. Khi trở thành thành viên quốc hội Iceland năm 2009, ông Gunnlaugsson không công khai lợi nhuận từ công ty này. 8 tháng sau, ông này đã bán 50% cổ phần của công ty Wintris cho vợ với giá 1 USD.
Hồ sơ từ tòa án cho thấy công ty Wintris được đầu tư trái phiếu từ 3 ngân hàng Iceland đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Danh sách các chính trị gia trong tài liệu bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca
Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu trang liên quan đến các hoạt động chuyển t.iền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015. Giới truyền thông quốc tế gọi chúng là "Tài liệu Panama" (Panama Papers). Tài liệu liệt kê gần 15.600 giấy tờ cho thấy các ngân hàng dựng lên cho khách hàng để che giấu các con số tài chính. Dữ liệu này cũng cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD t.iền mặt.
Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Đây được đ.ánh giá là vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn chưa từng có, vượt qua cả vụ việc liên quan đến Wikileaks hay cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.
Công ty luật Mossack Fonseca, trọng tâm của những tài liệu mật vừa rò rỉ, là nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới. Hãng này từng cung cấp dịch vụ cho hơn 300.000 công ty.
Công ty hoạt động ở Panama nhưng có hoạt động trên toàn thế giới. Website của hãng nói có hệ thống 600 người trên 42 quốc gia. Hãng có hoạt động ở các thiên đường trốn thuế như Thuỵ Sĩ, Cyprus, và Virgin Islands thuộc Anh.
Theo Zing News
Thêm nhiều chứng bệnh nguy hiểm liên quan đến virus Zika Các nhà nghiên cứu hàng đầu về Zika tuyên bố loại virus này không chỉ liên quan tới chứng dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh mà còn dính líu tới hàng loạt chứng bệnh khác như n.hiễm t.rùng não và tủy sống nghiêm trọng. Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Zika cho...
