Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa t.iền.
Các bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 t.uổi) và Nguyễn Phú Yên (40 t.uổi), cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 t.uổi) và Vương Thị Hoa (35 t.uổi), cùng ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Ngô Xuân Phương, (28 t.uổi) ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả điều tra xác định, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động l.ừa đ.ảo, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân. Sau đó, các đối tượng này đem bán các tài khoản cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh T.N)
Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng l.ừa đ.ảo hàng ngày đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển t.iền.
Số t.iền l.ừa đ.ảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua t.iền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số t.iền trên 350 tỷ đồng để mua gần 15 triệu USDT từ nhóm của Phương; Phương chuyển số t.iền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Truy tìm đối tượng mở xưởng cơ khí để chế tạo s.úng quân dụng trái phép
Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ban hành quyết định truy tìm đối tượng Lềnh Chi Và (tên gọi khác là Hòa; SN 1984, ngụ tại ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ điều tra vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đây, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khám phá chuyên án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và đã khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Riêng đối với Lềnh Chi Và được xác định là đối tượng đã thuê đất, mở xưởng cơ khí để chế tạo s.úng bán cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.
Đối tượng Lềnh Chi Và.
Điều tra, xác minh hiện chưa xác định được Lềnh Chi Và đang làm gì, ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ai biết thông tin về Lềnh Chi Và vui lòng thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương theo số điện thoại 0693.509.189 hoặc thông báo cho Điều tra viên Nguyễn Bá Tuyến, SĐT: 0967.316.737 để phối hợp xử lý.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa t.iền. Liên quan đến vụ việc một cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM, sáng nay (28/6), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay...
Tin mới nhất
Xóa sổ nhiều nhóm trộm cắp tài sản trên nương rẫy
08:37:39 28/07/2024
Trong 75 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Đak Đoa, Gia Lai xảy ra từ đầu năm 2024 đến nay thì có đến 42 vụ đột nhập nhà rẫy (chiếm 56%).
Móc nối với đối tượng ở nước ngoài để tổ chức cho lao động trốn đi Đức
08:12:27 28/07/2024
Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm s.át n.hân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 đối tượng trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Truy nã người phụ nữ về tội đ.ánh b.ạc
07:57:43 28/07/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự Đ.ánh b.ạc và Tổ chức đ.ánh b.ạc xảy ra ngày 11-3-2023 tại phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Gần 35 năm lẩn trốn của người đàn ông nhẫn tâm nã đạn vào đồng nghiệp
07:54:52 28/07/2024
Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thành công Mạc Văn Phát, sinh năm 1970, trú tại thành phố Hạ Long; đối tượng bị truy nã về tội G.iết n.gười sau gần 35 năm lẩn trốn.
Nỗi niềm các nhà đầu tư dự phiên tòa vụ FLC
07:33:19 28/07/2024
Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác trong vụ nâng khống vốn điều lệ của Công ty FLC Faros, thao túng thị trường đối với 5 mã chứng khoán hiện đang diễn ra phần tranh tụng.
Trộm đột nhập Văn phòng Báo Dân Trí ở Nha Trang
21:22:41 27/07/2024
Kẻ trộm phá khóa, đột nhập vào Văn phòng Báo Dân Trí tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lấy đi nhiều tài sản giá trị, trong đó có 2 máy tính để bàn chứa các tài liệu quan trọng.
Nhóm 'con nghiện' chuyên trộm cắp dây cáp điện trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái
20:57:11 27/07/2024
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện trên tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái
Xét xử vụ FLC: Xác định vai trò và mức độ phạm tội của các bị cáo
19:26:04 27/07/2024
Ngày 27/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục với phần tranh luận.
Lời nhắn nhủ của kẻ trốn nã, phải sống chui lủi vì dính vào 'đỏ đen'
19:22:14 27/07/2024
Mê đỏ đen nên chủ tịch hội nông dân xã đã cuỗm hơn 1 tỷ t.iền bán phân rồi bỏ trốn. Với vỏ bọc một cái tên khác, Nguyễn Đức Thanh nhanh chóng xuất ngoại rồi sống chui lủi suốt hơn 10 năm.
Chở bia không rõ nguồn gốc, tài xế tăng ga bỏ chạy rồi tông xe CSGT
19:19:19 27/07/2024
Vụ việc xảy ra trên QL9 theo hướng Lao Bảo - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Một tài xế chở hàng trăm thùng bia lậu không có hóa đơn chứng từ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đã quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy và đ.âm vào xe CSGT trước khi b...
Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Ai thực sự là bị hại trong hơn 30.000 người?
19:19:17 27/07/2024
Nhiều luật sư cho rằng, cần phải xác định rõ ai là bị hại trong số hàng chục nghìn nhà đầu tư, từ đó mới có thể xác định đúng thiệt hại của vụ án.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
19:06:55 27/07/2024
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.