“Bà trùm gọi vốn” ở Cao Bằng lừ.a đả.o hơn 18 tỷ đồng
Hoàng Thuý Lường lừ.a đả.o hơn 18 tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới.
Đầu tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. về việc bị Hoàng Thuý Lường (SN 1981, trú tại Tổ 6, phường Đề Thám, TP Cao Bằng) lừ.a đả.o số tiề.n 18.650.000.000 đồng (mười tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thuý Lường.
Sau khi nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, ngày 26/8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thuý Lường về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại.
Video đang HOT
Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc, xin vay vốn của các cá nhân.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Đề nghị các nạ.n nhâ.n bị Hoàng Thúy Lường lừ.a đả.o, nhất là bằng hình thức nhờ vay vốn ngân hàng, nhận xin việc tại các cơ quan nhà nước… đến Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng trình báo để được đảm bảo quyền lợi.
Khởi tố, bắt tạm giam 3 cá nhân liên quan đến vụ án của nguyên Chủ tịch TP Hạ Long
Ngày 15/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp nơi làm việc và bắt tạm giam 3 cá nhân nguyên là cán bộ Công ty cổ phần quản lý đường thủy Quảng Ninh (Công ty đường thủy Quảng Ninh), gồm: Đoàn Văn Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quốc Luyện về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sai phạm của các cá nhân Công ty đường thủy Quảng Ninh liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 (Công ty đường sông số 3), Thanh tra tỉnh đã kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Bị can Đỗ Công Hào và Phạm Hồng Hà.
Trước đó, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm của một số cá nhân thuộc Công ty đường thủy Quảng Ninh (địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh) câu kết với một số cá nhân thuộc Công ty đường sông số 3 (địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà) cùng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lập khống hồ sơ một phần công việc không thực hiện trong các hợp đồng thi công các gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021, để nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiề.n của nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 12 bị can. Trong đó có 6 bị can thuộc Công ty đường sông 3 về hành vi "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", đã bắt giam 3 bị can: Phạm Văn Phả - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đỗ Công Hào - Giám đốc; Phạm Văn Chinh - Phó Giám đốc. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh - nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa - nhân viên Công ty.
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà - nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 5/2022.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý (BQL) vịnh Hạ Long, gồm: Bùi Sĩ Giáp - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan BQL vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương - nhân viên BQL vịnh Hạ Long, về hành vi "Nhận hối lộ"; Phạm Hồng Hà - nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên Trưởng BQL vịnh Hạ Long, về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Giám đốc công ty lừ.a đả.o bán đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng Minh đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K có đất tại dự án thuộc khối Bầu Sún.g, phường Thanh Hà, TP Hội An để tạo tin tưởng cho người mua, rồi sau đó chiếm đoạt 500 triệu đồng của một người dân tại phường Thanh Hà. Sáng 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết,...