Bà “trùm” đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa
Hoạt động mua bán hóa đơn khống của Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm khó bị phát hiện vì đường dây này hoạt động tinh vi, chủ động “cắt đuôi” các sai phạm.
Theo lịch, dự kiến ngày 3/7 tới đây, TAND thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) ra xét xử sơ thẩm.
Cùng bị xét xử với Trang còn có 38 đồng phạm khác giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 3 đến ngày 8/7, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.
Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.
Theo nội dung vụ án, ngày 9/3/2023, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến đường Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện đối tượng Mạc Trí Minh đang điều khiển xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu ngừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, đối tượng Minh khai nhận đang đi giao hồ sơ, tài liệu giúp Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang. Từ lời khai của Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trang và hàng loạt đối tượng liên quan.
Tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, công an thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Trang khai bắt đầu mua bán hóa đơn khống từ tháng 4/2017. Để phục vụ cho các hoạt động phi pháp của mình, Trang lấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân, hoặc mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty ma; mua lại những công ty lập ra nhưng không hoạt động.
Sau đó, Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân không hoạt động mua lại trước đó, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ, nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, thu lợi bất chính số t.iền lớn.
Trang là người trực tiếp tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Sau khi chốt đơn mua hóa đơn khống với khách hàng, Trang đẩy thông tin cho em gái của mình là Hoàng Ngọc Phượng Trân để Trân trực tiếp soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn.
Trang cũng giao cho em gái trực tiếp quản lý các con dấu các công ty ma/pháp nhân ma, giấy đăng ký kinh doanh, chữ ký số, mở tài khoản, quản lý tài khoản và chủ động giao dịch chuyển khoản, thanh toán. Trân cũng là người kiểm tra thông tin hóa đơn khách hàng và thực hiện xuất hóa đơn điện tử, soạn thảo hợp đồng, quản lý t.iền phí và báo cáo lại cho Trang.
Để tránh bị phát hiện, mỗi pháp nhân ma được thành lập, sau thời gian hoạt động xuất hóa đơn khống khoảng 3-4 tháng, Trang sẽ đóng mã số thuế, ngưng giao dịch. Sau đó, Trang lập và sử dụng pháp nhân “ma” mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế và sự phát hiện của công an.
Bên cạnh đó, Trang kết nối và sử dụng các kế toán chuyên làm dịch vụ bao trọn gói từ đăng ký thuế, kê khai báo cáo, tự cân đối doanh số đầu ra, đầu vào tương ứng với hóa đơn khống xuất bán. Nhóm này đã tạo ra các chân rết để xuất khống hoá đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số t.iền rất lớn.
Trong một thời gian dài, bị can Trang đã mua lại 21 pháp nhân, lập mới 20 pháp nhân tại các quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Tất cả 41 pháp nhân này đều không hoạt động thực, chỉ sử dụng để xuất khống hóa đơn.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định được hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế của 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng 10 công ty Trang lập tại tỉnh Đồng Nai được tách hành vi giải quyết riêng.
Tổng cộng, 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức khác nhau trên 51 tỉnh thành của cả nước, với tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ có giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.424 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa t.iền hàng chục ngàn tỷ đồng
Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới"; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng...
Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng đã chuyển t.iền v.ào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ.
Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới" để điều tra. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, đối tượng móc nối với người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh.
Hình ảnh đối tượng Eneh Davidson Caleb với "núi tiền" thu được từ hoạt động phạm tội.
Đối tượng Okoye Christinan Ikechukwy.
Kết quả đấu tranh chuyên án, Văn phòng Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), cùng thường trú huyện EA H'Leo, tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (SN 1976; thường trú ấp T.iền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; thường trú xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn); Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985; quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996; quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Các đối tượng đã sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, Cơ quan CSĐT tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng và chuyển t.iền.
Khi nhận được t.iền v.ào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang t.iền VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng rút t.iền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; thường trú phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1980; thường trú phường 11, quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971; thường trú phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; thường trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành đồng USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Cơ quan CSĐT khám xét và thu giữ tang vật.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Đồng thời,các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển t.iền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới". Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố về tội "Rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb; 6 đối tượng về tội "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy (riêng Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú).
Các đối tượng bị bắt giữ.
Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố cho biết, việc triệt phá chuyên án trên là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Công an thành phố đã nhận diện đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay, từ đó xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng băng nhóm này, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh.
Công an thành phố đã tổ chức hàng chục tổ công tác, sau 2 tuần triển khai đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động. Đây là thành tích xuất sắc của Công an thành phố nhân dịp chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tuyên án 3 'ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số t.iền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983), Wu Jian Chao (SN 1982) và nhiều đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc...
