Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy tài liệu, trốn khỏi Việt Nam
Để đối phó với cơ quan chức năng, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan
Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bị can này đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu; lời khai của các bị can, chứng từ, tài liệu của giám đốc, nhân viên các công ty làm “quân xanh” cung cấp, đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là kẻ chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức Công ty AIC và các Công ty thành viên; phân công, phân nhiệm vụ các Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban phụ trách Dự án tại các tỉnh, thành phố, địa phương, đồng thời là lãnh đạo các công ty do Nhàn thành lập; xây dựng quy trình, quy chế nội bộ, làm cơ sở để các cá nhân, đơn vị trong công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình tham gia đấu thầu từ khâu chuẩn bị dự án, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt.
Theo quy trình trên, lãnh đạo, nhân viên thuộc các phòng, ban đều liên hệ, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty “quân xanh” để đảm bảo Công ty AIC được trúng thầu.
Nhàn thành lập các Ban nội bộ do bị can trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng t.iền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chỉ ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra.
Tại tỉnh Đồng Nai, cũng với phương thức thủ đoạn này, lợi dụng mối quan hệ với Trần Đình Thành, (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai năm 2007), trước khi UBND tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nhàn đã nhờ Thành giới thiệu, đặt vấn đề với Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch (sau là Chủ tịch UBND tỉnh) và Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở KH&ĐT, lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, đồng thời đề nghị Phan Huy Anh Vũ, chủ đầu tư tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu.
Chính vì được lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị tạo điều kiện, Phan Huy Anh Vũ, chủ đầu tư đã chỉ định Công ty Mediconsult làm đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu là công ty do Nhàn đề nghị; giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc và nhân viên cấp dưới làm việc với Nguyễn Công Tiến, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới, thông đồng cùng đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá để đưa cấu hình kỹ thuật vào danh mục và giá như đề nghị của Công ty AIC thiết lập, chuẩn bị hồ sơ cho các Công ty “quân xanh”, đảm bảo cho Công ty AICđược trúng thầu.
Sau khi đã thiết lập các mối quan hệ, thông đồng, móc ngoặc nói trên, Nhàn giao cho Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ, thực hiện liên hệ, thỏa thuận, chi t.iền cho các cá nhân có liên quan cho đến khi Công ty AIC thực hiện xong dự án.
Bản thân Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu, do đó Nhàn đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng điều chỉnh số liệu để Nhàn ký báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012, 2013 trong hồ sơ dự thầu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu.
Kết quả, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp (2 gói thầu xây lắp và 14/17 gói thầu thiết bị) tại dự án với tổng số t.iền 665,757 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Video đang HOT
Ngoài ra, sau khi trúng thầu, Nhàn còn ký các Phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số t.iền hơn 3 tỷ đồng. Tổng số t.iền thiệt hại cho Nhà nước (bao gồm t.iền phạt hợp đồng) là hơn 152 tỷ đồng.
Trong quá trình tham gia và trúng thầu tại dự án, Nhàn đã trực tiếp đưa t.iền và chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc đưa cho ông Trần Đình Thành 6 lần với tổng số t.iền 14,5 tỷ đồng; đưa cho ông Đinh Quốc Thái 14 lần với tổng số t.iền 14,5 tỷ đồng; đưa cho Phan Huy Anh Vũ 6 lần với tổng số t.iền 14,8 tỷ đồng vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các gói thầu…
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, không hợp tác.
Ngày 11/11, Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn đến C03 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa theo Điều 60 Bộ luật tố tụng Hình sự.
C03 khẳng định nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn, “Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa”. Đồng thời, C03 đưa ra quan điểm, cho dù những người này không đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khai nhận hối lộ để cho con du học Mỹ
Việc đưa hối lộ của cựu chủ tịch Công ty AIC kéo dài trong suốt 10 năm. Có lần cựu bí thư tỉnh Đồng Nai nhận 5 tỉ đồng cho vào va li đem từ Hà Nội về nhà. Còn cựu chủ tịch tỉnh này thì khai nhận t.iền hối lộ để nuôi hai con du học Mỹ.
Cựu bí thư, cựu chủ tịch Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ mỗi người 14,5 tỉ từ bà Nhàn - Ảnh: HÀ MI
Bản kết luận điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - vừa được cơ quan điều tra (C03) ban hành cho thấy bà đã chi t.iền hàng chục lần cho lãnh đạo tỉnh, sở ngành của Đồng Nai.
Cựu bí thư 6 lần nhận t.iền trực tiếp từ bà Nhàn
Theo kết luận, ông Trần Đình Thành, khai khi giữ chức bí thư Tỉnh ủy, đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu. Ông Thành được bà Nhàn trực tiếp đưa t.iền 6 lần với tổng số t.iền là 14,5 tỉ đồng tại Hà Nội, Đồng Nai.
Lần thứ nhất, khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự hội nghị toàn quốc thì được bà Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua công ty của bà Nhàn chơi. Vị bí thư tỉnh này đồng ý nên bà Nhàn cho lái xe đón qua trụ sở Công ty AIC tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Khi đến nơi, ông Thành được nhân viên của Công ty AIC dẫn vào phòng tiếp khách ngồi chờ. Một lát sau, bà Nhàn đi vào và trao đổi một số nội dung tình hình chung về kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai.
Nói chuyện xong, bà Nhàn đi vào phòng bên trong, khi quay ra thì xách theo một túi giấy đưa cho ông Thành và nói: "Em có chút quà gửi anh".
Chủ tịch Công ty AIC đã chỉ đạo nhân viên xách túi quà ra ô tô để chở ông Thành về nhà khách. Khi về phòng nghỉ, ông Thành mở túi quà ra thì thấy bên trong có một ít bánh kẹo, thực phẩm chức năng và bên dưới có một túi ni lông, trong đó có 2 cọc t.iền mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun tổng trị giá 1 tỉ đồng.
Lần thứ hai, gần lễ Quốc khánh 2-9-2011, ông Thành ra Hà Nội công tác. Khoảng chiều tối, bà Nhàn chủ động gọi điện thoại và đến gặp ông Thành tại khu tiếp khách ở sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ.
Khi gặp nhau, bà Nhàn chỉ hỏi "anh khi nào về lại Đồng Nai?" và nói "em có gói quà cho anh". Lần gặp này chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút. Khi về phòng, bí thư tỉnh mở túi quà thấy 3 cọc t.iền mệnh giá 500.000 đồng được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.
Theo C03, bà Nhàn nhiều lần gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tại trụ sở AIC và đưa hối lộ - Ảnh: H.T.
Lần thứ ba, vào khoảng năm 2012, trong một lần đi công tác phía Nam, bà Nhàn đến phòng tiếp khách của bí thư tại trụ sở Tỉnh ủy chờ.
Tại buổi gặp, bà Nhàn đề nghị ông Thành tạo điều kiện cho Công ty AIC làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị. Ông Thành đã gọi điện cho cựu giám đốc Sở Y tế yêu cầu gặp, nghe bà Nhàn giới thiệu về thiết bị y tế.
Khi về, bà Nhàn gửi lại túi quà để ở góc phòng tiếp khách, ông Thành mở ra thì thấy bên trong có 4 cọc t.iền 500.000 đồng, cột bằng dây thun, tổng giá trị 2 tỉ đồng.
Lần thứ tư, cũng vào thời điểm năm 2012, khi ông Thành đi công tác tại Hà Nội, tiếp tục được bà Nhàn mời đến công ty.
Trong buổi gặp, bà Nhàn nói: "Em có 5 tỉ đồng gửi anh". Ông Thành nói với bà Nhàn không nhận số t.iền lớn này.
Bà Nhàn nói: "Anh cứ yên tâm, đây là t.iền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng t.iền của công ty vì sử dụng t.iền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc".
Bà Nhàn gọi Nguyễn Hồng Sơn - phó tổng giám đốc AIC - xếp t.iền v.ào một túi du lịch để vào cốp xe của công ty để đưa ông Thành về.
Khi về đến nhà khách, ông Thành cho toàn bộ số t.iền 5 tỉ đồng vào va li cá nhân và mang vào Đồng Nai, còn túi đựng t.iền bỏ lại nhà khách. "Việc giao nhận t.iền có ông Thành, bà Nhàn và ông Sơn, ngoài ra không có ai khác chứng kiến", kết luận nêu.
Hai năm tiếp theo, bà Nhàn gặp ông Thành 2 lần và đưa t.iền tổng số 5 tỉ đồng.
Toàn bộ số t.iền 14,5 tỉ đồng nói trên, sau khi nhận từ bà Nhàn, ông Thành khai đã sử dụng phần lớn đưa cho vợ gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Một phần ông Thành giữ để sử dụng chi tiêu cho cá nhân.
Mỗi lần đưa t.iền, ông Thành không nói cho vợ biết nguồn gốc số t.iền này từ đâu.
Kết quả điều tra đến nay, ông Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên. Trước thời điểm bị khởi tố, gia đình ông Thành đã nộp lại toàn bộ số t.iền 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Cựu chủ tịch khai nhận hối lộ để nuôi 2 con du học
Cũng theo kết luận, năm 2009, thông qua giới thiệu của bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Quốc Thái - cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai - được bà Nhàn đặt vấn đề tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu các gói thầu.
Trên cương vị phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo dự án, ông Thái đã được bà Nhàn, Trần Mạnh Hà "bôi trơn" 14,5 tỉ đồng vì đã tạo điều kiện cho AIC trúng các gói thầu.
Cụ thể, lần thứ nhất, năm 2009, tại nhà hàng Sông Quê, TP Biên Hòa, ông Thái đã nhận số t.iền 500 triệu đồng từ bà Nhàn. Khi đưa t.iền bà Nhàn có trao đổi với ông Thái: "Nhờ anh quan tâm, giúp đỡ đối với một số dự án mà Công ty AIC sẽ triển khai trong thời gian sắp tới tại tỉnh Đồng Nai".
Lần thứ hai, ông Thái nhận số t.iền 1 tỉ đồng từ bà Nhàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2010 tại Văn phòng UBND tỉnh.
Lần thứ ba, nhân dịp lễ 30-4-2011, ông Thái nhận số t.iền 500 triệu đồng từ bà Nhàn tại phòng làm việc của mình trong UBND tỉnh.
Hai lần tiếp theo, trong các dịp Tết năm 2011 và 2012, ông Thái nhận tổng cộng 1,5 tỉ từ bà Nhàn.
Năm 2013, trong một lần đến thăm trụ sở Công ty AIC ngoài Hà Nội, ông Thái nhận 2 tỉ từ bà Nhàn.
Dịp Tết năm 2014, bà Nhàn tiếp tục đến tận trụ sở UBND tỉnh và "lại quả" cho ông Thái 2 tỉ. Tại buổi gặp này bà Nhàn nói: "Công ty đã trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhờ anh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, liên quan tại tỉnh tạo điều kiện cho AIC thực hiện việc cung cấp thiết bị được thuận lợi".
Bảy lần tiếp theo, ông Thái nhận t.iền từ bà Nhàn và thuộc cấp, khi thì ngoài Hà Nội, khi tại trụ sở ủy ban với số t.iền nhiều nhất là 2 tỉ. Thậm chí cả lúc đã nghỉ hưu, đầu năm 2021 ông Thái vẫn được "lại quả" 500 triệu đồng.
Cựu chủ tịch tỉnh khai đã đưa một phần số t.iền nhận hối lộ cho vợ để đóng t.iền cho hai con ruột du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số t.iền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình.
Lời khai của vợ ông Thái phù hợp với lời khai của cựu chủ tịch tỉnh về những lần đưa t.iền đóng học phí cho 2 con gái du học tại Mỹ. Vợ ông cũng tự nguyện cung cấp các tài liệu liên quan đến chi phí học tập của 2 con. Khi đưa t.iền cho vợ, ông Thái không nói nguồn gốc t.iền từ đâu mà có.
Trước thời điểm bị khởi tố, gia đình ông Thái đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.
Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - để điều tra những sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh. Cơ quan điều tra khám xét Công ty AIC có trụ sở nằm trong tòa nhà Lotte hồi...
