3 anh em khai tử 8 người thân ở nước ngoài để ‘chiếm’ nhà tại TP.HCM
Để hợp thức hồ sơ bán nhà, 3 anh chị em thuê luật sư làm giả giấy tờ và khai tử 8 người thân ở nước ngoài, để làm hồ sơ thừa kế giả chiếm trọn căn nhà 80 tỷ đồng.
Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn và Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước (là 2 người em của Tấn) để điều tra hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Ba bị can Thạnh, Tấn, Phước tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Công an cũng khởi tố, bắt giam bị can Lê Minh Thái và Nguyễn Đức Hải về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, bị can Nguyễn Đắc Công về hành vi “Giả mạo trong công tác”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tấn, Thạnh và Phước là 3 trong 11 người được hưởng thừa kế tài sản nhà số 270A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh.
Trong đó, 3 bị can Tấn, Thạnh và Phước sinh sống tại Việt Nam, 8 người còn lại sống ở nước ngoài.
Luật sư Lê Minh Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Video đang HOT
Cuối năm 2016, bị can Tấn bàn bạc với Thạnh và Phước sang tên căn nhà nói trên cho 3 người đứng tên, sau đó bán lấy t.iền chia nhau, không chia cho những người ở nước ngoài.
Bị can Tấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế.
Bị can Nguyễn Đắc Công (cựu cán bộ UBND phường 6) nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: CACC
Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ UBND phường 6, chứng thực các giấy cam kết nói trên. Thái bị cáo buộc đưa t.iền hối lộ nên Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường, dùng mộc do anh ta trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả.
Tiếp tục, Thái nhờ Công thực hiện hành vi chứng thực sao y trái quy định pháp luật nhiều giấy tờ khác để giúp Võ Đoãn Tấn hoàn tất thủ tục bán căn nhà trên.
Tháng 7/2017, UBND quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu cơ quan CSĐT Công an quận xử lý.
Cơ quan điều tra đã thông báo cho các đối tượng biết Giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của những người thừa kế đang ở nước ngoài là do Nguyễn Đắc Công giả chữ ký chứng thực.
Do không muốn trả lại số t.iền bán nhà đã nhận nên Tấn, Thạnh và Phước tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu Tòa án khai tử 8 người thân của mình nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà.
Qua điều tra, công an xác định Tấn, Thạnh và Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố ý bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, để đạt mục đích sang tên sở hữu cho được nhà đất 270A Bạch Đằng.
Đối với Lê Minh Thái, công an xác định vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà, đồng thời đưa hối lộ cho Công 4 lần với tổng cộng 6 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình là văn thư đóng dấu kiêm nhiệm chứng thực, nhận t.iền của Lê Minh Thái để thực hiện theo yêu cầu của luật sư này, chứng thực tài liệu trái pháp luật. Khi lãnh đạo UBND Phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận.
Giám đốc trả "nhầm" lương chiếm đoạt tài sản, lĩnh 7 năm tù
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1990, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận được đơn của Công ty TNHH MTV Vinschool (viết tắt là Công ty Vinschool) tố giác Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng có hành vi lập khống danh sách chi thưởng cho người giới thiệu nhân sự vào làm việc tại Công ty Vinschool.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thu Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự nước ngoài. Lưu Thị Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam tại Công ty Vinshool. Cả hai cũng được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách thưởng cho nhân viên công ty.
Nếu giới thiệu nhân sự vào công ty làm việc, sẽ được thưởng từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy từng vị trí ứng viên trúng tuyển. Quy trình lập danh sách chi trả thưởng là: Lưu Thị Ngọc Hằng lập danh sách gồm thông tin người giới thiệu, người được giới thiệu, vị trí công việc được tuyển dụng, số t.iền được trả thưởng.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
Lưu Thị Ngọc Hằng gửi email cho Giám đốc nhân sự Công ty Vinshool duyệt, rồi chuyển tiếp cho Tổng Giám đốc Công ty Vinshool phê duyệt. Sau đó, Lưu Thị Ngọc Hằng chuyển tiếp cho bộ phận kế toán để tiến hành chi trả thưởng.
Khoảng giữa năm 2019, Lưu Thị Ngọc Hằng phát hiện có sự nơi lỏng trong quá trình phê duyệt danh sách, nên nảy sinh ý định gian dối.
Từ đó, Lưu Thị Ngọc Hằng trao đổi với Nguyễn Thu Hằng và đề nghị cung cấp thông tin của những người thân, quen để đưa vào danh sách chi thưởng. Khi danh sách được duyệt, hai bị cáo sẽ liên hệ lại với người thân, quen nói do phòng nhân sự làm nhầm lương và yêu cầu chuyển lại t.iền về tài khoản của mình.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng đã lập khống danh sách chi thưởng đối với 22 người trong 4 đợt chi thưởng để chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng. Công ty Vinschool xác định, 22 trường hợp được trả thưởng không thuộc diện theo chính sách chi trả của doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, Lưu Thị Ngọc Hằng khai nhận đưa cho Nguyễn Thu Hằng t.iền mặt, nhưng không xác định là bao nhiêu, không có tài liệu chứng minh. Nguyễn Thu Hằng không thừa nhận có bàn bạc với Lưu Thị Ngọc Hằng về việc nhận t.iền trả thưởng của công ty, không được ăn chia hay hưởng lợi từ số t.iền chiếm đoạt. Hiện tại, bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng đã khắc phục 100 triệu đồng cho công ty.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Lưu Thị Thu Hằng nhận t.iền để xin cho họ vào làm việc tại Công ty Vinshool. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh việc giao nhận t.iền hay thỏa thuận nên công an không có căn cứ xem xét...
Bị bắt giữ sau hơn 70 ngày trốn nã ở Campuchia Ngày 30/3, một tổ công tác của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã vào Tây Ninh để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng trốn nã ra nước ngoài vừa bị bắt giữ khi lập thủ tục nhập cảnh về lại Việt Nam. Trước đó vào chiều 29/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế...
